证券代码：600275         证券简称：退市昌鱼             公告编号：2022-046


                   湖北武昌鱼股份有限公司
         第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时
会议于 2022 年 6 月 2 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会
议通知于 2022 年 5 月 31 日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事
发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席
李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

    （一） 审议通过了《关于聘请西南证券作为公司股票退市转板主办券商的
议案》
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    公司监事会发表如下审核意见：经审核西南证券的业务资质情况，我们认
为西南证券具有相关业务资质。公司聘请其作为退市转板主办券商的审议程序
的符合相关法律法规的要求，有利于保障相关工作的质量，不存在损害公司和
股东利益特别是中小股东的利益的情形。同意聘请西南证券股份有限公司作为
主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系
统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记
结算等相关事宜。
    特此公告。



                                           湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                                        二〇二二年六月六日