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公司公告

恒瑞医药:第七届董事会第十六次会议决议公告2017-11-10  

						 证券代码:600276       证券简称:恒瑞医药       公告编号:临 2017-070




                 江苏恒瑞医药股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年11月9日以
通讯方式召开。本次会议应到董事8人,实到8人。本次会议审议并通过了《关于
提名第七届董事会董事候选人的议案》。
    鉴于公司董事郭毅民已于2017年10月30日向公司董事会申请辞去公司董事
职务,同时辞去董事会专门委员会中的相关职务,股东中国医药投资有限公司提
名梁红军先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满之日。
    此项议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。
    赞成:8票                    反对:0票                    弃权:0票
    简历如下:
    梁红军,男,汉族,1974年12月生,中共党员。1997年7月至1999年3月任中
国医疗器械工业公司职员;1999年3月至2005年1月历任中国医药集团总公司财务
部高级主管、主任助理;2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监;2006
年2月至2008年2月任国药文化传播有限公司副总会计师;2008年2月至2010年5
月任中国医药集团联合工程公司财务总监;2010年5月至2011年6月任中国药材公
司财务总监;2011年6月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国
药集团财务公司筹备组筹备办公室副主任;2012年3月至今任国药集团财务有限
公司董事、总经理、党支部书记;2016年11月至今任中国医药投资有限公司董事、
总经理、党委副书记。
    2017年11月9日,公司董事会收到股东中国医药投资有限公司(持有公司
4.52%股份)《关于增加2017年第一次临时股东大会提案的函》,将《关于选举
第七届董事会董事的议案》作为新增临时提案提交公司2017年第一次临时股东大
会审议。具体内容详见同日披露的《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年第一
次临时股东大会增加临时提案的公告》。


    特此公告。


                                       江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                        2017年11月9日