证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药       公告编号：临 2017-070




                 江苏恒瑞医药股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年11月9日以
通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议审议并通过了《关于
提名第七届董事会董事候选人的议案》。
    鉴于公司董事郭毅民已于2017年10月30日向公司董事会申请辞去公司董事
职务，同时辞去董事会专门委员会中的相关职务，股东中国医药投资有限公司提
名梁红军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日。
    此项议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。
    赞成：8票                    反对：0票                    弃权：0票
    简历如下：
    梁红军，男，汉族，1974年12月生，中共党员。1997年7月至1999年3月任中
国医疗器械工业公司职员；1999年3月至2005年1月历任中国医药集团总公司财务
部高级主管、主任助理；2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监；2006
年2月至2008年2月任国药文化传播有限公司副总会计师；2008年2月至2010年5
月任中国医药集团联合工程公司财务总监；2010年5月至2011年6月任中国药材公
司财务总监；2011年6月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国
药集团财务公司筹备组筹备办公室副主任；2012年3月至今任国药集团财务有限
公司董事、总经理、党支部书记；2016年11月至今任中国医药投资有限公司董事、
总经理、党委副书记。
    2017年11月9日，公司董事会收到股东中国医药投资有限公司（持有公司
4.52%股份）《关于增加2017年第一次临时股东大会提案的函》，将《关于选举
第七届董事会董事的议案》作为新增临时提案提交公司2017年第一次临时股东大
会审议。具体内容详见同日披露的《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年第一
次临时股东大会增加临时提案的公告》。


    特此公告。


                                       江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                        2017年11月9日