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公司公告

恒瑞医药:关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2017-11-10  

						证券代码:600276            证券简称:恒瑞医药        公告编号:2017-071


                    江苏恒瑞医药股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2017 年 11 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         A股         600276        恒瑞医药           2017/11/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:中国医药投资有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 11 月 1 日公告了股东大会召开通知,单独持有 4.52%股份
的股东中国医药投资有限公司,在 2017 年 11 月 9 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予
以公告。

3. 临时提案的具体内容
     鉴于江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事郭毅民已于 2017
年 10 月 30 日向公司董事会申请辞去公司董事职务,同时辞去董事会专门委员会
中的相关职务,中国医药投资有限公司提名梁红军先生为公司第七届董事会董事
候选人,任期至第七届董事会届满之日。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2017 年 11 月 1 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2017 年 11 月 23 日 9 点 00 分
召开地点:公司会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路 7 号)

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 11 月 23 日
                  至 2017 年 11 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限           √
        制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
  2      关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限         √
         制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
  3      关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票           √
         激励计划相关事宜的议案
  4      关于选举第七届董事会董事的议案                         √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2、3 已经公司 2017 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第十五次会
议及第七届监事会第十二次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》。
    议案 4 已经公司 2017 年 11 月 9 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通
过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中
国证券报》、《上海证券报》。

2、 特别决议议案:1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
    应回避表决的关联股东名称:江苏恒瑞医药集团有限公司、本次激励计划激
励对象及关联人(如持有公司股票)。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


      特此公告。


                                         江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 9 日




   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书



                                授权委托书

江苏恒瑞医药股份有限公司:

       兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 11 月
23 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号               非累积投票议案名称                同意         反对   弃权

  1     关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司
        2017 年度限制性股票激励计划(草案)》
        及其摘要的议案

  2     关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司
        2017 年度限制性股票激励计划实施考核管
        理办法》的议案

  3     关于提请股东大会授权董事会办理公司限
        制性股票激励计划相关事宜的议案

  4     关于选举第七届董事会董事的议案



委托人签名(盖章):                     受托人签名:


委托人身份证号:                         受托人身份证号:


                                        委托日期:      年   月    日
备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。