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公司公告

恒瑞医药:第七届董事会第二十九次会议决议公告2019-02-16  

						证券代码:600276          证券简称:恒瑞医药         公告编号:临 2019-011




                    江苏恒瑞医药股份有限公司
          第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次
会议于 2019 年 2 月 14 日在上海盛迪研发总部 16 楼会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
    会议由公司董事长主持,公司部分高管人员列席本次会议。公司全体 9 名董
事认真审议并同意通过以下议案:
一、《2018 年度董事会工作报告》
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二、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
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三、《公司 2018 年度财务决算报告》
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四、《公司 2018 年度利润分配预案》
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    公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为:以分红派息登记日股本为基
数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.20 元(含税),每 10 股送红股 2 股。
    以上利润分配预案需提交 2018 年年度股东大会通过后实施。
    董事会对本次利润分配预案的说明:公司所处行业为医药行业,医药行业具
有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期,需要
投入大量资金用于创新药的国内外临床试验;其二,公司目前正在连云港、上海、
成都等地进行各种剂型车间的改扩建,需要投入较大资金;其三,公司在未来的
一年计划投入较大资金,加大和国际研发机构的合作,争取在创新药的研发储备
更多的产品资源。
五、《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》
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    公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
审计机构及内部控制审计机构。
    经与江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商,公司拟支付江苏苏
亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度的审计费为 90 万元,2019 年度
内控审计费用 35 万元。
六、《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》
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    关联董事孙飘扬先生回避表决,其余 8 名董事参与表决。
                                                币种:人民币   单位:万元
                                                                        本次预
        关联交易类别                           关联人
                                                                        计金额

      向关联人提供劳务              江苏豪森药业集团有限公司             600


接受关联人委托代为销售产品     苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司       1,300



七、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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    由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因,造成存货损失 22,789,956.56 元,连云港连瑞税务师事务有限公司
为此出具了“连瑞所[2019]15”、“连瑞所[2019]16”号所得税前扣除鉴证报告,
现申请核销该存货损失,资料已报税务部门备案。
    由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀,部分机器设备、电子设
备、运输设备需清理,造成固定资产报废净损失 804,466.93 元,连云港连瑞税
务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2019]15”、“连瑞所[2019]16”号所得税
前扣除鉴证报告,现申请核销该固定资产报废损失,资料已报税务部门备案。
    由于部分商业公司应收账款长期无法收回,造成坏账损失 557,581.25 元,
连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2019]16”号所得税前扣除
鉴证报告,现申请核销该坏账损失,资料已报税务部门备案。
八、《关于调整公司会计报表格式的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn)
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    根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15
号)的要求,公司作为执行企业会计准则的非金融企业,且尚未执行新金融准则

和新收入准则,应当按照《企业会计准则》和《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)附件 1 的要求编制财务报表。
九、《关于调整自有闲置资金购买理财产品额度的议案》(详细公告请见上海证券
交易所网站:http://www.sse.com.cn)
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    为进一步提升公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,将公
司第七届董事会第二十一次会议,审议通过的《关于调整自有闲置资金购买理财
产品额度的议案》的部份条款修改如下:
   将使用自有闲置资金购买理财产品的额度由 75 亿元调整至 90 亿元。使用期
限自本次董事会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日,在不超过上述额
度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
十、《公司 2018 年度内部控制评价报告》(详细公告请见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn)
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十一、《公司章程修正案》(详细公告请见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn)
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十二、《2018 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
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十三、《2018 年度审计委员会履职情况汇总报告》(详细公告请见上海证券交易所
网站:http://www.sse.com.cn)
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十四、《2018 年度独立董事年度述职报告》(详细公告请见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn)
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十五、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所
网站:http://www.sse.com.cn)
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    上述第一、二、三、四、五、十一项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                         江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 14 日