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公司公告

恒瑞医药:第七届监事会第二十二次会议决议公告2019-04-17  

						证券代码:600276         证券简称:恒瑞医药         公告编号:临 2019-034


                    江苏恒瑞医药股份有限公司
         第七届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次
会议于 2019 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议召开符合《公司章程》和《公司
法》的规定。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司全体 3 名监事认真审
议并同意通过以下议案:
一、《2019 年一季度报告全文及正文》
    与会监事对公司董事会编制的《2019 年一季度报告全文及正文》进行了认
真审核,一致认为:1、一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及
有关管理制度的有关规定;2、一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
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二、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议
案》
    因在限制性股票的回购注销前,公司实施了 2018 年度利润分配方案,根据
《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划(草案)》,公司调
整了限制性股票数量及回购价格。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规及《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计
划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司此次对
限制性股票数量及回购价格的调整。
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    特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
              2019 年 4 月 16 日