证券代码：600277               证券简称：亿利洁能              公告编号：2018-019
债券代码：122143               债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159               债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332               债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405               债券简称：14 亿利 02



                      亿利洁能股份有限公司
                    关于变更财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监
艾宏刚先生的书面辞职报告，因工作变动原因辞去财务总监职务，将调任亿利资
源集团有限公司工作。根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等
有关规定，艾宏刚先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司
董事会对艾宏刚先生任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢！
    公司于 2018 年 3 月 14 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会资格
审核，公司董事会决定聘任张艳梅女士为公司财务总监，任期自第七届董事会第
十四次会决议之日起至第七届董事会届满日止。张艳梅女士简历详见附件。
    公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，认为：公司本次高级管理人
员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；经审查张
艳梅女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，我们一致同意聘任张艳梅
女士担任公司财务总监职务。


    特此公告。
                                               亿利洁能股份有限公司董事会
                                                      2018 年 3 月 15 日
附件：亿利洁能股份有限公司新任财务总监简历


    张艳梅：女,蒙古族，1975 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，北京大
学光华管理学院 EMBA 在读，具有高级会计师、ACCA 中文财务管理证书、澳
大利亚 IFA 等职称。1999 年 7 月进入亿利资源集团有限公司，先后任内蒙古亿
利能源股份有限公司总账会计、财务经理、财务资深经理、审计部经理；亿利资
源集团高管、总会计师。现拟任亿利洁能股份有限公司财务总监。