证券代码：600278           证券简称：东方创业           编号：临 2018-007


                   东方国际创业股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2018 年 1 月 30
日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2018 年 2 月 2 日以通讯方式
召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。副董事长周峻先生因工作原因
请假，委托董事季胜君先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议、表决情况
    经会议审议表决，通过了《关于授权公司经理室签署房屋租赁协议的议案》。
    同意公司通过邀标的方式，出租公司及全资子公司自有的中悦大楼 8-18 层
（建筑面积约 6326.87 ㎡）、茂联大厦及辅楼（建筑面积约 12620 ㎡），以承租
方出价高者为中标方。预计两处房产出租的年租金收入合计不低于 2,940 万元。
     (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)




    特此公告。


                                                东方国际创业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 2 月 3 日