证券代码：600278              证券简称：东方创业         编号：临 2018-016




                      东方国际创业股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以
书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议
由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，决议如下：
    1、审议通过《东方国际创业股份有限公司 2018 年第一季度报告及摘要》。
     (表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    2、审议通过《关于公司拟发行可交换债券的议案》
    为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟申请公开发行规模不
超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的可交换公司债券。独立董事对此发表了同意的独立意
见。（详见临 2018-017 号公告）
    本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    (表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    3、审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 5 月 23 日（星期三）下午 2:00 召集召开公司 2017 年度股东大会。
（详见临 2018-018 号公告）
    (表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
证券代码：600278   证券简称：东方创业       编号：临 2018-016



特此公告。


                                  东方国际创业股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 28 日