证券代码：600278           证券简称：东方创业          编号：临 2018-023


                     东方国际创业股份有限公司
                第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第六次会议于
2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 名,实到 4 名，监事谢子
坚先生因工作原因请假，委托监事胡宏春代为表决。董事会秘书列席会议，会议由
监事会主席卢力英先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。
    监事会认为：公司《2018 年半年度报告及其摘要》公允、全面、真实地反映了
公司 2018 年半年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2018 年半年度的经
营管理成果和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密的行为。


    二、审议通过《关于更选公司监事的议案》
    公司第七届监事会监事谢子坚先生因到龄退休将不再担任公司第七届监事会监
事，谢子坚先生已向公司监事会提交了辞呈。经控股股东东方国际(集团)有限公司
推荐(东方国际党干 [2018]21 号文)，提名顾颖女士为东方国际创业股份有限公司
第七届监事会监事，任期同第七届监事会期限。（简历附后）
    公司监事会对谢子坚先生在任职期间为公司及公司监事会工作所做的贡献，表
示衷心的感谢!
    本议案需提交公司股东大会进行选举。

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    特此公告。


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                                                          2018 年 8 月 25 日


附件：候选监事简历
    顾颖女士，出生于 1978 年 3 月，研究生学历，中国民主建国会成员，注册税务
师、会计师、内审员。最近五年先后担任上海纺织(集团)有限公司审计部业务经理、
上海纺织(集团)有限公司财务审计部业务经理。现任上海纺织(集团)有限公司审计
风控部业务经理。




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