证券代码：600278             证券简称：东方创业           编号：临 2019-065
债券代码：132016             债券简称：19 东创 EB



                    东方国际创业股份有限公司
             第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 11 月 12
日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议表决，通过了《关于公司拟对下属子公司上海高南有限公司清算注销的
议案》。
    公司董事会同意授权公司经理室按照国家法律法规的规定，对公司控股子公司上海
高南制衣有限公司进行歇业清算。
     (表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    特此公告。


                                                东方国际创业股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 16 日