重庆港九股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
         会议资料

     （股票代码：600279）
                         2017 年 8 月


                         会议资料目录


重庆港九股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程 ... 1
关于调整董事会成员的议案................................................. 3
                   重庆港九股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会议程

       本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 7 日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2017 年 8 月 7 日的 9:15-15:00。
       现场会议时间： 2017 年 8 月 7 日 14:30
       现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会
议室。
       会议召集人：公司董事会
       参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人
员及聘请的见证律师等。


       现场会议主要议程：
       一、宣布会议开始。
       二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
       三、各位股东对议案进行审议。
                                                    投票股东类型              是否
序                                                                 恢复表决   为特
                   议案名称                 A股    B 股 优先股
号                                                                 权的优先   别决
                                            股东   股东 股东                    议
                                                                     股股东
累积投票议案
1.00   关于调整董事会成员的议案              √                                否
       选举杨昌学先生为公司董事会成员的议
1.01                                         √                                否
       案

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   上述议案于 2017 年 7 月 20 日经公司第六届董事会第二十
八次会议审议通过。
    四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。
    五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之
下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。
    六、监票人宣布表决结果。
    七、主持人宣读股东大会决议。
    八、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上
签字。
    九、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
    十、会议结束。




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议案一

             关于调整董事会成员的议案


各位股东：
    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年
7 月 19 日收到董事长孙万发先生提交的书面辞职申请。因达到法
定退休年龄，孙万发先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下
设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
    孙万发先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为
促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用，公司董事会对孙万
发先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。
    现根据股东重庆港务物流集团有限公司提名推荐，拟选举杨
昌学先生为第六届董事会董事，其简历附后。
    请审议。


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附件：

                  杨昌学先生简历


    杨昌学，男，1965 年 11 月出生，重庆綦江人，1986 年 8
月参加工作，1992 年 3 月加入中国共产党，研究生学历，工学
硕士。
    工作经历：
    1982.09--1986.08 重庆大学采矿工程系采矿工程专业学习；
   1986.08--1990.09 中国矿业大学北京研究生部采矿工程研
                    究室工作（其间：1987.09—1988.07 参加
                    中央机关讲师团赴黑龙江省双鸭山市支
                    教）；
   1990.09--1993.04 中国矿业大学北京研究生部管理工程专
                    业攻读硕士研究生；
    1993.04--1997.06 四川省重庆市经委经济运行局干部，
                    1995.03 主任科员；
    1997.06--1997.11 重庆市经委经济运行局主任科员；
    1997.11--2000.11 重庆市经委经济运行局副局长兼财金处
                    副处长（其间：1998.08—2000.02 重庆碱
                    胺实业总公司挂职任党委书记、常务副总
                    经理）；

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2000.11--2003.01 重庆市经委经济运行局局长；
2003.01--2003.03 重庆市沙坪坝区委常委、区政府党组副书
                记；
2003.03--2009.08 重庆市沙坪坝区委常委、副区长（其间：
                2006.09--2007.09 兼任重庆西永微电子
                工业园开发公司总经理）；
2009.08--2014.01 重庆市交通委员会副主任、党委委员；
2014.01—2017.07 重庆市发展和改革委员会副主任、党组
成
                员（其间：2015.05—2016.04 挂职任国家
                发展改革委基础产业司副司长）；
2017.07--      重庆港务物流集团有限公司董事长、党委
                 书记。




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