证券代码：600279   证券简称：重庆港九   公告编号：临 2018－019 号



               重庆港九股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日以
现场方式召开第七届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 8 人，
委托 1 人（董事黄继先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事曹浪女士
代为出席并行使表决权）。会议由杨昌学先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如

下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
    同意杨昌学先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。杨昌学先生简历详见公司 2018 年 6 月 23 日披露的临 2018-014 号公
告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
    同意第七届董事会各专门委员会成员组成如下：
  （一）战略委员会

    主任委员：杨昌学
    委员：熊维明、黄继、张强、曹浪、罗异、廖元和
  （二）提名委员会

    主任委员：张树森
   委员：杨昌学、熊维明、廖元和、黎明
  （三）审计委员会
   主任委员：黎明

   委员：廖元和、张树森
  （四）薪酬与考核委员会
   主任委员： 廖元和

   委员：杨昌学、熊维明、张树森、黎明
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。

   同意聘熊维明先生任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。熊维
明先生简历详见公司 2018 年 6 月 23 日披露的临 2018-014 号公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。
   同意聘黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、刘勇先生任
公司副总经理，同意聘曹浪女士任公司财务总监，任期与本届董事会任期

一致。黄继先生、张强先生、曹浪女士的简历详见公司 2018 年 6 月 23 日
披露的临 2018-014 号公告，杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历详
见附件。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。
   同意聘张强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张强先
生的简历详见公司 2018 年 6 月 23 日披露的临 2018-014 号公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对第三、第四、第五项议案发表了如下独立董事意见：
   一、经审阅熊维明先生、黄继先生、杨建中先生、张强先生、刘晓骏先生、
刘勇先生及曹浪女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员的任职资格均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和

《公司章程》的规定。
    三、同意聘请熊维明先生为公司总经理，同意聘请黄继先生、杨建中先生、
张强先生、刘晓骏先生及刘勇先生为公司副总经理，同意聘请曹浪女士为公司

财务总监，同意聘请张强先生为公司董事会秘书。
    特此公告




                                       重庆港九股份有限公司董事会

                                             2018 年 7 月 11 日
附件：


         杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生的简历


    杨建中，男，侗族，1962 年 12 月出生，中共党员，工学学士，
高级工程师。历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重
庆港务（集团）有限责任公司科技处处长，重庆港务物流集团有限公
司设备技术部部长，重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理
等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、董事，重庆港九
股份有限公司副总经理。
    刘晓骏，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，本科学历，
高级工程师。历任重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员、项目
经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、总经理助
理、总工程师，重庆港务物流建设投资有限公司副总经理，重庆港九
股份有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团有限公司党委
委员、副总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，
重庆港九股份有限公司副总经理。
    刘勇，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，
会计师。历任重庆市物资集团有限责任公司人事部副经理、业务部副
经理、企管部部长，重庆市渝物民用爆破器材有限公司党支部委员、
董事、总经理，重庆金材物流有限公司党委书记、执行董事、总经理，
重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理，重庆港务物流集团
物流有限公司董事长等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委
员，重庆港九股份有限公司副总经理。