证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临 2018-022 号 重庆港九股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 10 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第四次会议,应参加表决的董事 9 人, 实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于久久物流公司和两江物流公司与银行开展票据池 业务的议案》。 同意久久物流公司和两江物流公司与银行开展票据池业务,久久物流 公司和两江物流公司利用票据池进行融资的信用额度分别控制在 1 亿元以 内,在额度内循环使用。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 重庆港九股份有限公司董事会 2018 年 9 月 11 日