证券代码：600279      证券简称：重庆港九   公告编号：临 2019－003 号



               重庆港九股份有限公司
         第七届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日以
通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议，应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公
司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
   一、审议通过《关于对重庆久久物流有限责任公司进行增资的议案》。
   同意公司对全资子公司重庆久久物流有限责任公司以现金方式增资
1.5 亿元，增资后久久物流公司的注册资本金为 2.7 亿元，内容详见公司
今日临 2019-004 号公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《关于重庆久久物流有限责任公司拟以资本公积和未分
配利润转增注册资本的议案》。
   同意全资子公司重庆久久物流有限责任公司以截至 2018 年 12 月 31 日
的部分资本公积 276.50 万元和未分配利润 2,723.50 万元，合计 3,000 万
元转增注册资本（用以转增注册资本的资本公积和未分配利润金额以年审
会计师最终审定的数据为准）。转增完成后，久久物流的注册资本增加至
3 亿元（含重庆港九本次以现金对久久物流的增资 1.5 亿元）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                          重庆港九股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 27 日