证券代码：600279    证券简称：重庆港九   公告编号：临 2019－045 号



             重庆港九股份有限公司
       第七届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日以

通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议，应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公

司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于<重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联

交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

   根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》（192126 号）以及更新后的审计报告及备考审阅报

告等，公司对本次交易的报告书进行修订并出具了《重庆港九股份有限公

司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要，具体

内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

   关联董事杨昌学先生、熊维明先生、黄继先生和张强先生回避了此议

案的表决，由 5 名非关联董事进行表决。

   独立董事对此发表同意意见。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，本

议案无需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》。

    因本次交易相关的审计报告、备考审阅报告已过有效期，根据《上市

公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请大信会计师事务所（特

殊普通合伙）就本次重大资产重组重新出具了大信审字〔2019〕第 12-00034

号、大信审字〔2019〕第 12-00035 号、大信审字〔2019〕第 12-00036 号

审计报告、大信阅字〔2019〕第 12-00006 号、大信阅字〔2019〕第 12-00007

号、大信阅字〔2019〕第 12-00008 号审阅报告。

    关联董事杨昌学先生、熊维明先生、黄继先生和张强先生回避了此议

案的表决，由 5 名非关联董事进行表决。

    独立董事对此发表同意意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会

授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，本

议案无需提交股东大会审议。

    特此公告




                                          重庆港九股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 11 日