证券代码：600279    证券简称：重庆港九    公告编号：临 2019－059 号



             重庆港九股份有限公司
       第七届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日以

通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议，应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公

司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于注销九龙坡集装箱码头分公司的议案》（内容详

见公司今日发布的临 2019-060 号公告）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《关于向重庆集海航运有限责任公司增资的议案》（内

容详见公司今日发布的临 2019-061 号公告）。

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程可行

性研究报告的议案》（内容详见公司今日发布的临 2019-062 号公告）。

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                              重庆港九股份有限公司董事会

                                                    2019 年 11 月 19 日