证券代码：600280          证券简称：中央商场     公告编号：临 2017-048

                   南京中央商场（集团）股份有限公司

               关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2017年9月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2017 年第五次临时股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2017 年 9 月 27 日 14 点
    召开地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 27 日
                         至 2017 年 9 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
       (七)   涉及公开征集股东投票权
       无

       二、   会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                  A 股股东
                                非累积投票议案
1.00    公司关于非公开发行定向融资工具的议案                        √
1.01    关于非公开发行定向融资工具的发行方案                        √
1.02    关于授权董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相          √
        关事项的议案
2.00    公司关于为控股子公司提供担保的议案                          √
2.01    公司为中央新亚向光大兴陇信托有限责任公司申请总额不          √
        超过 55,000 万元的融资提供担保的议案
2.02    公司为海安雨润提供总额不超过 30,000 万元借款的担保议        √
        案
2.03    中央新亚为联合营销向博泰正世（北京）投资基金管理有限        √
        公司申请总额不超过 10,000 万元借款提供担保的议案

       1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已于 2017 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露。
       2、    特别决议议案：无
       3、    对中小投资者单独计票的议案：无
       4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
              应回避表决的关联股东名称：无
       5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、   股东大会投票注意事项
       (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
      Ａ股             600280        中央商场            2017/9/21
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、
授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
    4、会议登记时间：2017 年 9 月 26 日 9：30-17：00
    5、登记地点：南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场（集团）股份有限公
司证券投资部。
    六、   其他事项
    1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路 10 号
    2、邮政编码：210041
    3、联系电话：025-66008022
    4、传真：025-66008020
    5、联系人：叶翔
    6、与会股东食宿及交通费用自理
         特此公告。




                               南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                                     2017 年 9 月 12 日


附件 1：授权委托书


    报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                     授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 27 日
召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                       非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

1.00    公司关于非公开发行定向融资工具的议案

1.01    关于非公开发行定向融资工具的发行方案

1.02    关于授权董事会全权办理本次非公开发行定向融资工具相
        关事项的议案
2.00    公司关于为控股子公司提供担保的议案

2.01    公司为中央新亚向光大兴陇信托有限责任公司申请总额不超过

        55,000 万元的融资提供担保的议案

2.02    公司为海安雨润提供总额不超过 30,000 万元借款的担保议案

2.03    中央新亚为联合营销向博泰正世（北京）投资基金管理有限公司申

        请总额不超过 10,000 万元借款提供担保的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
委托日期：        年      月    日


备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。