证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:2017-058 南京中央商场(集团)股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 11 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 167,709,845 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 14.6046 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴晓国先生主持,采取记名投 票表决的方式审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事祝珺、独立董事李心合、苏峻 因事务未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司董事会秘书刘宇袖出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案 1.01、议案名称:公司为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担保的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,625,345 99.9496 61,500 0.0366 23,000 0.0138 1.02、 议案名称:中央新亚为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担保 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,625,345 99.9496 84,500 0.0504 0 0.0000 2、 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 2.01、 议案名称:回购股份的方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 2.02、 议案名称:回购股份的用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 2.03、 议案名称:回购股份的价格 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 2.04、 议案名称:回购股份的资金总额上限以及资金来源 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 2.05、 议案名称:回购股份的种类、预计回购数量上限和比例 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 2.06、 议案名称:回购股份的期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 2.07、 议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 3. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 2.01 回购股份的方 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 式 2.02 回购股份的用 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 途 2.03 回购股份的价 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 格 2.04 回购股份的资 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 金总额上限以 及资金来源 2.05 回购股份的种 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 类、预计回购数 量上限和比例 2.06 回购股份的期 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 限 2.07 决议的有效期 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 3 关于提请公司 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000 股东大会授权 董事会办理本 次回购相关事 宜的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 2.01 至 2.07、议案 3 为特别议案,已经出席大会有表决权股份三分之 二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所 律师:林兢、于波 2、 律师见证结论意见: 律师认为,公司 2017 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,本次股东大会通过 的决议合法有效,同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并 公告。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 南京中央商场(集团)股份有限公司 2017 年 11 月 8 日