股票简称：中央商场                 股票代码：600280                   编号：临 2018--026



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                     第八届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十八次
会议于 2018 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的议案》。
     详见公司关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过《公司及控股子公司提供担保的议案》。
     详见公司及控股子公司提供担保的公告。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议通过《公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
     详见公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。


                                南京中央商场（集团）股份有限公司董事会


                                                 2018 年 7 月 11 日