股票简称：中央商场                 股票代码：600280            编号：临 2018--062



                      南京中央商场（集团）股份有限公司
                     第八届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次
会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
     一、审议通过关于控股子公司增资的议案
     （一）、概述：
     南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）控股子公司安徽中商便利
店有限公司（简称“安徽便利”）为整合便利业务资源，引进外部资金，实现安徽便
利股权多元化的治理结构，安徽便利拟与北京创新工场创业投资中心（有限合伙）
（简称“创新工场”）签订《增资协议》，创新工场拟出资人民币 6,000 万元，获得
安徽便利 20%股权，其他股东放弃同比例增资，安徽便利注册资本将由 1,000 万元
增加至 1,250 万元。
     本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。董事会同意授权经营层办理本次增资的相关事项，包括但不限于
确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。
      (二) 安徽便利基本情况
     名称： 安徽中商便利店有限公司
     住所：合肥市包河区徽州大道 4872 号金融港中心 A1 栋办 1502-1504
     法定代表人：吴晓国
     注册资本：1000 万人民币元
     公司类型：其他有限责任公司
     成立日期：2018 年 6 月 1 日
     经营范围：食品销售(仅限分支机构经营);卷烟零售;日用百货、化妆品、服装
股票简称：中央商场                     股票代码：600280                编号：临 2018--062



鞋帽、箱包、电子产品、通讯器材、医疗机械、五金交电、工艺礼品、办公用品、
针纺织品销售(含网上销售);国内广告设计、制作、代理、发布;企业管理咨询;道路
货物运输;仓储、装卸、搬运服务;货运代理;计算机软硬件研发、销售、安装、维护;
计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     增资前，安徽便利股东、持股比例如下：
                                                          金额单位：万元
  序号                          股东名称                  注册资本        股权比例

    1            南京中央商场（集团）股份有限公司               550              55%

    2           上海询谟企业管理合伙企业（有限合伙）            350              35%

    3                     长江日昇投资有限公司                  100              10%

                               合计                            1,000             100%



     增资完成后，安徽便利股东、持股比例如下：
                                                                金额单位：万元
  序号                           股东名称                   注册资本       股权比例
    1                南京中央商场（集团）股份有限公司           550               44%
    2           上海询谟企业管理合伙企业（有限合伙）            350               28%
    3                      长江日昇投资有限公司                 100                8%
    4           北京创新工场创业投资中心（有限合伙）            250               20%
        合计                                                   1,250            100%


     (三) 本次交易对公司的影响
     本次增资，有利于满足安徽便利在创建初期布局的资金需求，有利于迅速抢占
安徽、南京便利店市场制高点，扩大市场规模；本次增资，引进外部投资，可以 实
现安徽便利的股权多元化，有利于便利店业务公司治理结构的提升，促进安徽便利
公司快速、规范发展。
股票简称：中央商场                  股票代码：600280                  编号：临 2018--062



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     特此公告。




                                 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 30 日