股票简称：中央商场                 股票代码：600280                 编号：临 2018--064



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                     第八届董事会第三十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
六次会议于 2018 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
     一、审议通过公司关于投资设立合伙企业的议案。
     详见公司关于投资设立合伙企业的公告。
     同意8票；反对0票；弃权0票。
     二、审议通过公司关于控股子公司以应收账款转让融资的议案。
     详见公司关于控股子公司以应收账款转让融资的公告。
     同意8票；反对0票；弃权0票。
     三、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。
     详见公司为控股子公司提供担保的公告。
     同意8票；反对0票；弃权0票。
     四、审议通过公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案。
     根据《公司章程》相关规定，提议召开2018年第四次临时股东大会，股东大会
时间另行通知。
     同意8票；反对0票；弃权0票。
     特此公告。




                                南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 5 日