股票简称：中央商场                 股票代码：600280                  编号：临 2018--070



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                     第八届董事会第三十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
七次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
     一、审议通过公司关于修订《公司章程》的议案。
     详见公司修订《公司章程》的公告。
     同意8票；反对0票；弃权0票。
     二、审议通过公司关于调整库存股份持有期限的议案。
     详见公司关于调整库存股份持有期限的公告。
     同意8票；反对0票；弃权0票。


     特此公告。




                                南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 10 日