股票简称：中央商场                 股票代码：600280              编号：临 2018—071



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                        关于修订《公司章程》的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      根据 2018 年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司
章程》部分条款进行修订，具体如下：
 序
                       修订前                                 修订后
 号
 1          第二十五条 公司在下列情况           第二十五条 公司在下列情况下，可以依
       下，可以依照法律、行政法规、部 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
       门规章和本章程的规定，收购本公 定，收购本公司的股份：
       司的股份：                          （一）减少公司注册资本；
       （一）减少公司资本；                （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
       （二）与持有本公司股票的其他公      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
       司合并；                          励；
       （三）将股份奖励给本公司职工；      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
       （四）股东因对股东大会作出的公 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
       司合并、分立决议持异议，要求公      （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
       司收购其股份的。                  换为股票的公司债券；
        除上述情形外，公司不进行买卖本     （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
       公司股票的活动。                  所必需。
                                                除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                         份。
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 2          第二十七条 公司因本章程第         第二十七条 公司依照本章程第二十五
       二十五条第（一）项到第（三）项 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购
       的原因收购本公司股份的，应当经 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
       股东大会决议。公司依照第二十五 依照本章程第二十五条第（三）项、第（五）
       条规定收购本公司股份后，属于第 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
       （一）项情形的，应当自收购之日 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议
       起 10 日内注销；属于第（二）项、 决议。
       第（四）项情形的，应当在 6 个月        公司依照本章程第二十五条规定收购本
       内转让或注销。                    公司股份后，属于本章程第二十五条第（一）
       公司依照第二十五条第（三）项规 项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
       定收购的本公司股份，将不超过本 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
       公司已发行股份总额的 5%，用于收 在六个月内转让或者注销； 属于第（三）项、
       购的资金应当从公司的税后利润中 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
       支出；所收购的股份应当在 1 年内 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
       转让给职工。                      股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
                                         或者注销。
                                              公司收购本公司股份，应当依照《中华
                                         人民共和国证券法》的规定履行信息披露义
                                         务。公司依照本章程第二十五条第（三）项、
                                         第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                         公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                         进行。
                                              公司不得接受本公司的股票作为质押权
                                         的标的。
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     上述章程修正议案已经 2018 年 12 月 10 日召开的公司第八届董事会第三十七次
会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
     特此公告。




                               南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 10 日