股票简称：中央商场              股票代码：600280            编号：临 2019-023



                     南京中央商场(集团)股份有限公司

                     第八届监事会第十五次会议决议公告



      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      南京中央商场(集团)股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2019 年 4
月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中 1 人通过委托
方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议了相关议案并做出了如下决议：
      一、审议通过公司 2018 年度报告全文及摘要。
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2018 年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
      1、公司 2018 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司 2018 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2018 年度的经营
管理和财务状况等事项；
      3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2018 年度报告全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
      4、监事会保证公司 2018 年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      同意： 3 票；          弃权： 0 票；          反对： 0 票
      二、审议通过公司 2018 年度监事会工作报告。
      同意：3 票；          弃权： 0 票；          反对： 0 票
      三、审议通过公司 2018 年度财务决算报告。
      同意：3 票；          弃权： 0 票；          反对： 0 票
      四、审议通过公司 2018 年度利润分配预案。
      监事会认为：本次公司利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定和公
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司的实际情况。
      同意： 3 票；         弃权： 0 票；            反对： 0 票
      五、审议通过公司 2018 年度内部控制自我评价报告。
      监事会认为：公司 2018 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实
际情况，对该评价报告无异议。
      同意：3 票；         弃权： 0 票；            反对： 0 票
      六、审议通过公司 2019 年第一季度报告。
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2019 年第一季度报告提出如下审核意见：
      1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2019 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
      3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
      4、监事会保证公司 2019 年第一季度所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      同意： 3 票；         弃权： 0 票；            反对： 0 票
      以上议案 1 至议案 4 尚需提交公司股东大会审议。
      特此公告。


                               南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
                                            2019 年 4 月 25 日