股票简称：中央商场                  股票代码：600280            编号：临 2019--026



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                      第九届董事会第一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2019 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，其中委托 1 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事祝珺先生主持，审议并通过了如下决议：
     一、审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案。
     公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生公司第九届董事会成员，任期三年
（自 2019 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 28 日）。公司第九届董事会第一次会议决议，
选举董事祝珺先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事
长为公司法定代表人。
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。
     根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会
的作用和独立董事的智慧，提高董事会议事效率，增强董事会决策程序的规范性、
透明性，选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：
     1、董事会战略委员会
     委员：祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生、王跃堂先生、李东先生；
     召集人为：祝珺先生。
     2、董事会提名委员会
     委员：李东先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士；
     召集人为：李东先生。
     3、董事会审计委员会
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     委员：王跃堂先生、赵顺龙先生、李东先生、钱毅先生、滕洁女士；
     召集人为：王跃堂先生。
     4、董事会薪酬与考核委员会
     委员：赵顺龙先生、王跃堂先生、李东先生、祝媛女士、滕洁女士；
     召集人为：赵顺龙先生。
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议通过聘任公司首席执行官的议案。
     根据《公司章程》的规定，经公司董事长祝珺先生提名，公司第九届董事会第
一次会议决议，聘任谈建林先生为公司首席执行官，任期同本届董事会任期。
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
     根据《公司章程》的规定，经公司首席执行官谈建林先生提名，公司第九届董
事会第一次会议决议，聘任胡伟先生、滕洁女士为公司执行总裁；聘任金福先生为
公司财务总监。上述人员任期同本届董事会任期。
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     简历附后，特此公告。




                                         南京中央商场（集团）股份有限公司董事会


                                                            2019 年 4 月 29 日
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相关人员简历：
     祝珺，男，1989 年 4 月生，美国宾州州立大学供应链管理学士学位，美国麻省
理工学院工商管理硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副
总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，现任南京中央商场（集团）
股份有限公司第八届董事会董事，雨润控股集团有限公司副总裁。
     谈建林，男，1963 年 11 月生，工学硕士。历任江苏省计算机技术研究所软件
工程师；南京金鹰国际购物中心电脑部经理、副总经理、总经理；南京新城市商业
置业有限公司总经理；南京侨鸿国际集团商业管理公司总经理；苏宁环球集团商业
管理公司总经理，南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、总裁。
     胡伟，男，1968 年 3 月生，大专学历。历任南京市建工局技术员、南京市益都
商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总
经理、南京中央商场（集团）股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、南
京中央商场店副总经理、扬中店代理总经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）
股份有限公司执行总裁。
     滕洁，女，1976 年 1 月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部
经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理、副总裁。现任南京中
央商场（集团）股份有限公司执行总裁。
     金福：男，1966 年 9 月生，大专学历，历任南京市化工原料总公司财务副部长、
南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场
（集团）股份有限公司财务总监。