股票简称：中央商场                 股票代码：600280                编号：临 2019--029



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                      第九届董事会第二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二次会议
于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
     一、审议通过《公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案》
     详见《公司关于签订委托代建合同暨关联交易的公告》。
     关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
     表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过《公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案》。
     详见《公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的公告》
     关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
     表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。




                                南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                              2019 年 5 月 18 日