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公司公告

中央商场:关于聘任董事会秘书的公告2019-08-29  

						股票简称:中央商场               股票代码:600280                 编号:临 2019—043



                     南京中央商场(集团)股份有限公司

                         关于聘任董事会秘书的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8
月 27 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《公司关于聘任董事会秘书
的议案》,经公司董事长祝珺先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同
意聘任官国宝先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满为止(简历附后)。
      官国宝先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任
职资格,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,不存在《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形,
其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
      公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了同意的独立意见。
     特此公告。




                                 南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 29 日
附官国宝简历
     官国宝,男,1962 年 4 月生,大专学历,会计师。历任南京中央商场股份
有限公司财务部部长助理、副部长、南京中央商场(集团)股份有限公司证券投
资部副部长、部长、证券事务代表。现任南京中央商场(集团)股份有限公司资
本板块副总裁、证券投资部总经理。