股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2019--042 南京中央商场(集团)股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次 会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名, 其中委托 2 名,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长祝珺先生主持,审议并通过了如下决议: 一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》。 详见《公司关于聘任董事会秘书的公告》 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 南京中央商场(集团)股份有限公司董事会 2019 年 8 月 29 日