证券代码：600281      股票简称：太化股份      编号： 临2017－044




              太原化工股份有限公司
      第六届董事会 2017 年第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    太原化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第六次会议于 2017
年 8 月 17 日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2017 年
8 月 9 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实际参加
表决的董事 9 名。其中现场参会的董事 8 名，独立董事容和平先生通
过通讯方式进行表决。公司监事及高级管理人员出席了会议。会议由
董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。会议审议并通过了如下事项。
    一、关于公司第六届董事会专门委员会委员职责分工调整的议案
    根据工作需要，公司第六届董事会专门委员会委员职责分工调整
如下：
         1、董事会技术与发展战略委员会召集人：张旭升
         委员：容和平 闫学峰
         2、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平
         委员：康山   李志平
         3、董事会薪酬与考核委员会召集人：王军
         委员：田旺林 刘忠全
        3、董事会财务审计委员会召集人：田旺林
        委员：王军   王建保
   各专门委员会在召集专题会议及研究专项问题时，可邀请有关技
术专家及公司高级管理人员参加。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   二、关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   三、关于调整委派人员的议案
   公司同意委派公司副总经理李云峰先生任山西文化旅游产业投
资管理有限公司副董事长。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                                              2017 年 8 月 18 日