太化股份:第六届监事会2018年第四次会议决议公告2018-10-31
证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临 2018-022
太原化工股份有限公司
第六届监事会 2018 年第四次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别
及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会 2018 年第四次会议于 2018
年 10 月 30 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2018 年 10 月 19
日以电话通知形式发出。会议由公司监事会副主席黄民娴女士召集并
主持,应当出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法、有效。
监事会会议审议情况:
(一)审议通过《公司 2018 年第三季度报告及正文》监事会对
公司 2018 年第三季度报告进行了认真的审核,认为:公司编制的 2018
年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季
度的经营管理和财务状况等事项;2018 年第三季度报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有
发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决
结果:5 票同意,占全体监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
(二)审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
会议选举黄民娴女士为公司第六届监事会主席。表决结果:5 票同意,
占全体监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。具体内容详见公司公
告(临 2018-023)。
特此公告。
太原化工股份有限公司监事会
2018 年 10 月 30 日