太化股份：2018年年度股东大会资料2019-04-19
太原化工股份有限公司
2018 年年度股东大会资料
二 0 一九年四月
0
会议资料目录
序号 会议资料名称
一、太原化工股份有限公司 2018 东大会规定
二、太原化工股份有限公司 2018 年年度股东大会表决办法
三、太原化工股份有限公司 2018 年年度股东大会议案
1、公司 2018 年度董事会工作报告；
2、公司 2018 年度监事会工作报告；
3、公司 2018 年度独立董事述职报告；
4、公司 2018 年年度报告及摘要；
5、关于公司 2018 年度利润分配的预案；
6、关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案；
7、关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联
交易的议案；
8、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
1
太原化工股份有限公司
2018 年年度股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会期间
依法行使权利，本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选
择其中的一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效
率，依据有关法律、法规，制订本规定。
一、现场会议要求
1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护大会秩序。
2、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的
股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
5、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问
和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大
会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。
2
6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于 2019 年 4 月 19 日在《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的 2018 年年度
股东大会的提示性公告（公告编号：临 2019-008）。
现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上海证券交易所
信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，
股东大会作出决议。
3
太原化工股份有限公司
2018 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据《公
司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票方式和网络投票两种方式表决。股东或者股东
代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、
所持公司股份数、股东代理人姓名。本次选举采取累积投票，每一股份为一票，
在“同意票数”“反对票数”“弃权票数”中任选一项，按照累积投票的方式填写
票数；不符合累积投票方法的视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2019 年 4 月 19 日在《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的
2018 年年度股东大会的提示性公告（公告编号：临 2019-008）的要求进行投票
表决。
四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决
票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有
限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票
和监票，股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点，并当场公布表
决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
4
2018 年年度股东大会议案之一：
坚定信心 奋发有为
为加快公司转型发展而不懈努力
——太化股份 2018 年度董事会工作报告
（2019 年 4 月）
赵英杰
各位股东：
现在我代表公司董事会，作 2018 年年度工作报告，请予审议。
一、2018 年董事会工作回顾
2018 年是公司积极努力、不断前行的一年。一年来，公司认真落实山西省
国资国企改革精神，紧紧围绕转型发展目标，全面落实各项举措，扎实开展各项
工作，确保了公司的平稳运行。全年实现主营业务收入 7.06 亿元，利润总额为
-13019.89 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-11498.35 万元。回顾一
年来的工作，主要体现在：
——进一步推进公司法人治理结构趋于规范。2018 年是中国资本市场加强
监管、平稳发展的一年。公司围绕资本市场健康稳定发展的各项政策和管理机制，
从保护投资者合法权益及规范上市公司各项管理规定和制度入手，加强董事会的
办事效率和功能，努力推进公司的法人治理管理制度的落实。一是健全法人治理
结构。因工作变动，公司及时补选了两名董事，并选举产生了董事长。二是强化
学习教育。组织董事、监事、高管参加各类监管培训学习，把学习中国证监会及
有关监管部门下发的文件及规章制度常态化、制度化；同时突出强化学习以《公
5
司章程》为主的相关内容,提高公司董事、监事、高管人员自觉履行忠实和勤勉
义务的责任。三是继续完善内控制度。对已实施的内控制度，保持定期自检、定
期梳理，分析查找缺陷，确定整改方案，健全考核体系，提高公司风险管理的水
平。四是严格董事会的日常管理。组织并召开年度股东大会和二次临时股东大会，
提请股东审议并通过 14 项议案，召开 8 次董事会会议，审议并通过 33 项议案。
这些工作推动了公司内部约束机制和责任机制的加强，并有效地促进了公司法人
治理结构趋于规范、制度化。
——进一步维护投资者权益。维护投资者权益的核心是提高信息披露的准
确性。面对公司转型发展方向尚未确定可能会诱发投资者困惑及市场猜测和公司
股票异动等特点，公司加强并严格实施公司信息披露管理工作，做到真实、准确、
完整地发布信息。一是做好信息披露的常规管理，根据要求按时完成了年报、中
报、季报的编制和信息披露事项，及时披露临时公告 38 个，报备文件 126 个（其
中上网报备文件 45 个），非公告上网文件 3 个，其他文件报送 9 个。二是严格执
行《公司中小投资者单独计票管理办法》，做好中小投资者管理工作。三是从人
力和物力上加强了投资者的舆情管理，加强投资者咨询专线电话管理，不断充实
公司网站内容，设置了网上“投资者交流”窗口，结合公司实际与投资者做了大
量的沟通和交流工作，全年接待电话咨询上千次，接待前十大股东及其他股东来
访调研活动，加强了与广大投资者的沟通。四是主动加强与监管机构联系、沟通，
积极地客观地分析公司动态，及时完成了对中国证监会和山西证监局的函件及专
项询证函的回复，确保了公司信息，真实、及时、公平地传递于广大投资者。
——进一步夯实转型发展的基础。一是依据省市政府“西山综合整治”的
政策，继续争取公司关停损失的有效补偿，去年获得政府关停企业损失和资产处
置损失共计 2554 万元。二是面对公司现存贵金属加工、工程建设及混凝土市场
的现状，为规避经营风险，及时顺利转让了华贵贵金属有限公司、工程建设有限
公司公司、华旭混凝土有限公司的股权，实现收益 2271.36 万元，进一步优化了
资产结构。
6
——进一步探索发展新业态。围绕转型发展，结合国家和省内经济结构调
整、产业布局的新政策导向，公司对化工、新型服务业等产业进行了大量的调研
和论证工作，并做了有益的尝试。一是贵金属催化剂生产和回收项目 2018 年底
试生产。二是为盘活存量资产，利用了原闲置资产，提高运营效率，筹建的太原
太化能源科技有限公司正在加紧推进。三是与建信信托有限责任公司等公司共同
设立的基金管理公司，各项工作在逐步推进中。上述工作为公司发展积累了经验，
为转型发展带来了积极影响。
在总结过去、肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前公司仍然存在
着不少亟待解决的难题和一些不容忽视的问题。诸如公司主营从 2011 年陆续被
关停八年，尽管发展目标已明确，但是落实落地进度缓慢；公司机构尚不健全，
内控制度在运行过程中的执行力不够；公司在处置关停资产，对存量和增量资产
的减与加的速度考虑欠佳，形成公司净资产降速较快，影响公司的后续发展；信
息披露的及时性、准确性、完整性离监管部门的要求和投资者的诉求有一定的差
距；公司在日常管理上硬件、软件相互不匹配等问题。对这些问题，我们要高度
重视，采取可行措施，认真加以解决。
二、2019 年公司发展总体思路
2019 年对于太化股份来说，是非常重要的年份。这一年发展的机遇将大于
挑战。抛开国际国内发展的大形势不谈，就言省内改革的形势就催人奋进、时不
我待。目前全省深化改革、转方式、调结构、促发展的转型综改工作全面展开，
尤其对国资国企层面的改革提出新要求。我公司作为国有控股上市公司，现处于
主营缺失、转型发展过渡期，改革与发展尤为紧迫，必须加快转型速度。因此，
2019 年公司董事会的指导思想为：紧紧围绕国家“十三五”规划的产业布局，
抓住省内国资改革的历史机遇，充分发挥资本市场的资源和平台优势，拓展现有
产业规模，谋求公司向专业化产业结构调整，加快转型发展。
具体抓好以下七方面的工作。
7
1、切实提高董事、监事、高管人员履行诚信义务的自觉性。
这是一项长期而艰苦的任务，也是公司做好一切工作的基础。今年是公司
董事会、监事会换届之年，公司将继续结合并吸取过去公司和部分董监高被处罚
的教训，加大力度开展董事、监事、高管人员履行诚信义务的教育。第一要抓好
对公司董事、监事和高管人员的轮训及岗位知识的学习，深入学习中国证监会、
上交所实施的指导性政策、文件和规定，提高董事、监事、高管勤勉尽责的自觉
性和责任心，规范董事会各部门的职责范围，实现部门规范、队伍精干、工作高
效。第二要严格按法定程序办事。2019 年公司将结合实际按照中国证监会加强
实施内幕信息知情人登记管理制度和坚决防范内幕交易的监管要求，加大力度并
着重抓规范、抓运行、抓落实。对公司在决策程序和信息披露上，特别是公司当
前的转型发展中的有关事项，严格按法定程序要求办理。每一位董事、监事和高
管人员在思想上要牢牢树立起法律意识、强化诚信责任，在行动上要坚决按规定
自觉履行忠实义务，严格按照《公司法》中股东大会、董事会、监事会、经理层
的法定程序，按照公司的内控制度，规范运作，履行职责，相互监督，互相制衡，
为公司健康发展夯实基础。
2、严格执行内控制度。目前公司到了转型发展的关键时期，企业内控制度
对于公司的发展至关重要。为控制公司风险，保证公司经营管理合法合规，保障
公司的资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，提高公
司经营的政策与效率，促进公司实现战略发展，公司将严格按照已制定的《公司
内部控制规范实施工作方案》，加强履行“三会”职责，相互监督、相互牵制，
加强实施和考核跟踪并及时修订完善，使之常态化、制度化。
3、加强内幕信息知情人登记制度工作。面对证券市场发展的新形势，实现
公司信息的及时、公平披露，内幕信息对于上市公司至关重要。今年是我公司实
现转型发展的关键时期，重要之年，这将考验公司的内幕信息知情人登记制度工
作。为此，今年要继续深入贯彻中国证监会、公安部等五部委《关于依法打击和
防控资本市场内幕交易的意见》的通知要求，进一步健全信息披露事务管理制度，
8
认真执行内幕信息知情人登记制度，规范重大信息的内部流转程序，强化信息保
密措施，防止信息外泄，降低引发内幕交易的风险，同时要建立本公司股价异动
和相关信息监控制度，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量。
4、进一步强化信息披露职责。随着监管政策和理念的不断细化和深入，信
息披露职责和披露法定义务将是监管系统考核上市公司核心工作。因此，继续强
化学习信息披露直通车业务知识，掌握信息披露直通车业务的规范要求，熟练信
息披露直通车业务流程，强化信息披露责任人责任，完善防范股票发生异动应急
预案，更新工作条件和配备技术力量和专业人才，将是上市公司今后重中之重的
经常性工作。我们一定要根据新要求和新规定继续完善并认真履行《公司信息披
露管理制度》、《独立董事年报制度》、《审计委员会年报工作制度》，《公司内幕信
息知情人登记制度》，做到严格公司信息披露的法定程序，确保公司信息披露的
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者合法
权益，特别是中小投资者利益。为公司与投资者建立长期良性互动关系，进而促
进和推动公司转型发展。
5、切实做好投资者保护工作。投资者关系管理工作是公司健康规范发展的
重要环节，它是广大投资者了解公司，参与公司共同发展的桥梁和纽带，投资者
保护工作事关公司长久发展的大局。面对公司转型发展特殊阶段以及融资功能需
求加大时期，新的一年我们要将已制定的《保护投资者工作计划》加以落实并逐
步完善，建立和健全投资者保护工作责任制，做好投资者教育保护工作，理顺投
资者分析研究、信息沟通、公共关系、危机处理、工作人员培训的各方面工作；
把公司的经营战略、治理结构、生产经营等方面的信息传递给资本市场，建立公
司与投资者、金融界之间的密切沟通与长期稳定的合作关系。
6、加快推进公司的转型发展。目前公司正处于转型发展中，首先要组织好
现有产能的安全稳定运行，做强、做实现有产业。贵金属加工业要外抓市场开拓，
内挖潜增效，科学组织好现有生产经营，确保“1000 吨/年煤化工催化剂处置及
5000kg/年铂、铑、钯系列催化剂加工”项目达产达效。新设立的能源科技公司
9
尽快完善资质和相关手续，规范运营，形成新的经济增长点。其次要着力抓好公
司的转型发展。2019 年公司在转型发展上要有实质性进展，要充分利用产业基
金、借助自身优势，积极参与省、市政府的区域性规划，促进公司转型；要抓住
综改试验区的政策机遇，创造融资渠道，拓展业务领域，培育多领域的新的经济
增长点，实现规模经济向效益和实体经济转变，确保公司的转型发展。
7、多措并举，为公司的转型发展提供助力。公司的发展，产业结构的调整，
需要全方位的协调发展。今年，一要立足现实，谋划长远，统筹规划，拓展融资
渠道，积极发挥公司融资平台的作用。二要根据公司发展大力实施人才战略，尝
试专业人才和队伍采用市场职业化和竞聘等方式，让更多适合专业的高精技能人
才参与太化建设，构建一支结构合理、素质优良、能干事、会干事的经营人才、
管理人才和技能人才队伍。三要时刻切记按规定处理好关联交易事项，严格履行
关联交易审议程序、确保关联交易公开透明、公平公允，杜绝大股东侵占资金问
题的发生，保护中小股东者权益。四要继续做好实施关停企业的后续工作，加强
资产管理，加大债权核查和清理力度，落实政策补偿资金。五要继续发挥党组织
在企业中的作用，坚持继承和重塑并重，提升企业文化水准，大力弘扬太化的开
拓进取精神，形成太化股份转型发展的强大动力。
各位股东，2019 年是公司直面严峻挑战、全力攻坚克难的一年，也是公司
厚积薄发、快速转型的关键之年。让我们抢抓发展的历史性机遇，解放思想、团
结一心，勇于担当、奋力拼搏，为实现公司转型发展而不懈努力。
谢谢大家！
2019 年 4 月
10
2018 年年度股东大会议案之二：
二 O 一八年度监事会工作报告
各位股东：
我受本届监事会委托，向大会作 2018 年度监事会工作报告，请审议：
2018 年，公司监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格
遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，积极勤勉地工作，
维护了广大股东的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
2018 年度公司监事会全年依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和
股东利益的事项召开了五次会议。主要对 2017 年度及 2018 年第一到第三季度公
司生产经营、资产处置、财务报告等进行了监督检查，审议并通过有关议案。
1、2018 年 4 月 19 日公司召开了第六届监事会 2018 年第一次会议，审议
通过 2017 年度监事会工作报告；审议通过公司 2017 年年度报告全文及摘要；审
议通过公司 2017 年度日常关联交易的执行情况及预计 2018 年度日常关联交易的
议案；审议通过公司 2017 年度内部控制自我评价报告。
2、2018 年 4 月 26 日公司召开了第六届监事会 2018 年第二次会议，审议
通过公司 2018 年第一季度报告。
3、2018 年 8 月 16 日公司召开了第六届监事会 2018 年第三次会议，审议
通过公司 2018 年半年度报告及摘要。
4、2018 年 10 月 30 日公司召开了第六届监事会 2018 年第四次会议，审议
通过公司 2018 年第三季度报告；审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议
案。
5、2018 年 12 月 3 日公司召开了第六届监事会 2018 年第五次会议，审议
通过关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司 100%股权的议
案；审议通过关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司
70.58%股权的议案；审议通过关于向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华
旭混凝土有限公司 60%股权的议案；审议通过关于应收款项会计估计变更的议
11
案。
报告期内监事会成员列席、参加公司董事会会议八次（其中三次为通讯方
式），参加了年度股东大会和两次临时股东大会。依法监督董事会和股东大会审
议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会和管理层
职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、财务情况、募集资金、收购出售资产、关联交易、内部控制等进
行了监督和检查。具体有关事项意见如下：
1、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开
程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职
务情况及公司内部控制制度执行等进行了监督。决策程序合法有效，公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程和损害公司及
股东利益的行为。
2、检查公司财务情况。报告期内，监事会对公司财务状况进行了检查，认
为中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项所作的
评价是客观公正的，符合公司报告期的财务情况及经营成果。
3、公司募集资金使用情况。报告期内，没有发现公司募集资金的使用存在
问题。
4、公司收购、出售资产情况。报告期内，公司向太原化学工业集团有限公
司转让工程建设有限公司 100%股权；向太原化学工业集团有限公司转让太原华
贵金属有限公司 70.58%股权；向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭
混凝土有限公司 60%股权。转让股权的程序合法，不存在损害公司其他股东利益
的行为。
5、公司关联交易情况。报告期内，公司发生的关联交易，决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，交易公平、定价合理，没有损害公司和非控股
股东权益，未发现内幕交易行为。
6、公司内控制度情况。监事会审阅了报告期内公司内部控制自我评价报告，
审核了公司内控制度建设和内控制度的运行情况，认为公司内控制度体系较为完
善并得到有效执行。内部控制自我评价报告真实、客观。
12
三、公司监事会 2019 年工作计划
在今后的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司
章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，进一步提高监事履行监
督职责的能力和水平，确保监事会职能发挥到位，进一步促进公司法人治理结构
的完善和经营管理的规范运营，为推进公司转型发展作出应有的贡献。
2019 年 4 月
13
2018 年年度股东大会议案之三：
二○一八年度独立董事述职报告
我们作为太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，
依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的
生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和广大股东的合法权
益。现将我们 2018 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2018 年担任本公司第六届董事会独立董事的基本情况如下：
容和平：男，1953 年 1 月出生，汉族，湖北武汉人，中共党员，研究生学
历。曾任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系
副主任、学院副院长、教授、研究室主任、百元裤业独立董事，现任山西大学经
济管理学院教授、山西工商学院副院长、山西证券独立董事、本公司独立董事。
王 军：男，1966 年 12 月出生，汉族，山西运城人，北京大学法律系经济
法专业毕业、高级律师。曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任，山西抱阳
律师事务所律师、合伙人，现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人，太原仲裁委
员会仲裁员，本公司独立董事。
田旺林，男，1957 年 12 月 5 日生，汉族，山西祁县人，中共党员，研究生
学历，山西经济管理干部学院（山西经贸职业学院）财会系主任，教授。曾先后
担任山西汾酒等上市公司独立董事，现任当代东方独立董事、本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会、股东大会情况
参加董事会情况（出席次数） 参加股东大会情况
姓 名
应参加 亲自 通讯方式 委托 缺席 应参加次数 出席次数
容和平 8 1 7 0 0 3 2
14
王 军 8 5 3 0 0 3 3
田旺林 8 3 5 0 0 3 2
2018 年，公司组织召开董事会 8 次，股东大会 3 次。我们在会议期间，认
真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，提出合理化建议,积极与公司管
理层进行沟通,了解公司的经营目标与规划。我们认为，报告期内，公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。
2、独立意见的情况
（1）在公司第六届董事会 2018 年第一次会议期间发表了《对公司 2017 年
非标准审计报告涉及事项专项说明的独立意见》、《对公司 2017 年度利润分配的
独立意见》、《对公司 2017 年对外担保的独立意见》、《对公司 2017 年度日常关联
交易的执行情况和 2018 年度日常关联交易计划的事前认可意见及独董意见》、
《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见》并作
了《2017 年度独立董事述职报告》。
（2）在公司召开的第六届董事会 2018 年第三次会议时，独立董事田旺林先
生在审议表决《关于拟启动转让山西丰海纳米科技有限公司股权事项的议案》时，
提出对此案的建议:‘公司应加紧联系和沟通协商转让的相关问题，推进工作进
程’。
（3）在公司召开的第六届董事会 2018 年第四次会议上发表了《关于增补公
司第六届董事会董事候选人的独立意见》。
（4）在公司召开的第六届董事会 2018 年第五次会议上发表了《关于公司聘
任总经理的独立意见》。
（5）在公司第六届董事会 2018 年第八次会议期间发表了《关于公司向太原
化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司 100%股权、太原华贵金属有限公
司 70.58%股权，向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公
司 60%股权暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见》、《关于公司应收款项会
计估计变更事项的独立意见》。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度
财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我
15
们认真审阅了《太原化工股份有限公司董事会 2017 年度财务报表出具非标准审
计意见的专项说明》，《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 14 号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格
式》等相关规定，认为中兴财光华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见
审计报告，客观公允地反映了公司 2017 年度财务状况和经营情况，我们对审计
报告无异议。同意《太原化工股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》，并在 2018 年持续关注并监督公司董事会和管理层采
取相应的措施，尽快解决该强调事项段的相关事项，努力提高公司盈利水平，改
善公司可持续经营能力，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
2、公司第六届董事会 2018 年第八次会议，我们对公司向太原化学工业集团
有限公司转让工程建设有限公司 100%股权、太原华贵金属有限公司 70.58%股权，
向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司 60%股权暨关
联交易事项相关资料进行了认真审阅，认为此事项的实施能够促进公司的转型发
展，减少关联交易，优化公司产业结构，符合公司发展的战略目标。交易定价公
平合理，本次股权转让不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
3、公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交
易所有关规定的要求，建立了较为完善的法人治理体系。报告期内，我们积极督
促公司执行相关制度，同时要求会计师事务所严格遵守中国独立审计准则的原
则，实施充分的审计程序，力求客观真实准确地反映公司的资产状况和经营成果。
公司 2018 年末内控制度设计和运行情况良好，保持了有效的财务报告内部控制，
其它也不存在重大缺陷。
4、随着太原化学工业集团有限公司整体搬迁工作的推进，公司的持续经营
能力面临较大挑战。虽然 2018 年公司剥离了不符合转型发展行业选项的资产、
优化了产业结构，但我们特别建议公司仍需进一步加快转型发展的步伐，尽快落
实公司的发展战略规划。
四、总体评价
作为公司独立董事，2018 年度我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。对
公司生产经营、财务管理、关联交易、内控制度建设与内控制度贯彻执行、资产
16
转让等方面的事项，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信
息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司
和中小股东的合法权益。同时积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司
和投资者利益的保护。
2019 年，我们将不断加强学习，提高专业水平，继续本着诚信与勤勉的原
则，谨慎、认真地行使独立董事的责任，加强与董事会、监事会和管理层的沟通
与协调，促进公司加大资本运作力度，加快转型发展步伐，重新确立公司在市场
经济领域的竞争地位。
独立董事： 容和平 王军 田旺林
2019 年 4 月
17
2018 年年度股东大会议案之四：
2018 年年度报告及摘要
各位股东：
本公司 2018 年年度报告及摘要已经 2019 年 3 月 28 日的第六届董事会 2019
年第一次会议审议通过，并刊登在上海交易所指定网址和 2019 年 3 月 30 日的《上
海证券报》和《中国证券报》上，了解详细内容及数据请查询上海交易所指定网
址和《上海证券报》、《中国证券报》披露的本公司 2018 年年度报告及摘要。
请审议。
2019 年 4 月
18
2018 年年度股东大会议案之五：
二○一八年度利润分配预案的议案
各位股东：
经中兴财光华会计师事务所审计， 本公司 2018 年度归属于母公司所有者
的净利润-114,983,462.54 元，加上年初未分配利润-595,689,020.53 元，2018
年度可供分配的利润为-710.672,483.07 元。根据《公司法》、《公司章程》有关
规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司 2018 年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本
公积转增股本。
请审议。
2019 年 4 月
19
2018 年年度股东大会议案之六：
关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案
各位股东：
公司 2018 年度财务决算报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司 2018 年度财务决算及
2019 年度财务预算说明如下：
一、公司资产负债、利润及现金流量概况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 115022 万元，比上年年末 171080
万元减少 56058 万元，降低了 32.77 %，；负债总额为 71345 万元，比上年年末
113644 万元减少 42299 万元，降低了 37.22%，主要是转让太原华贵金属有限公
司、太原化学工业集团工程建设公司、山西华旭物流有限公司三个公司股权所致；
股东权益 43677 万元，比上年年末 57437 万元减少 13760 万元，减低了 23.96%。
经审计，公司 2018 年度实现营业收入 70570 万元，比上年同期 87172 万
元降低了 19.05%，主要是贸易收入减少所致，其中：焦炭贸易减少 21171 万元。
三项费用为 5157 万元，比上年同期 5273 万元减少了 2.20%，其中：销售费用减
少 440 万元、管理费用增加 359 万元，财务费用减少 36 万元。营业外收支比上
年同期减少 3427 万元，主要是政府补助减少。由于上述各种因素影响，实现利
润-13020 万元，归属于母公司股东的净利润-11498 万元，比上年同期 761 万元
减利 12259 万元。
公司 2018 年度现金及现金等价物净增加额为 4364 万元。其中：经营活动产
生的现金流量净额为-2808 万元；投资活动产生的现金流量净额为 5022 万元；
筹资活动产生的现金流量净额为 2150 万元。
二、主要财务指标
2018 年度，每股净资产 0.85 元，比上年年末 1.12 元减少 0.27 元；
每股收益-0.2235 元，比上年同期 0.0148 元减少 0.2383 元；
净资产收益率为-27.10%，比上年年末 1.30%减少 28.40 个百分点；
资产负债率为 62.03%，比上年年末 66.43%减少 4.40 个百分点：
流动比率为 0.60，比上年年末 0.91 减少 0.31；
20
速动比率为 0.51，比上年年末 0.53 减少 0.02；
应收帐款周转天数为 61 天，比上年同期的 89 天减少 28 天；
三、2019 年度财务预算
营业收入 8 亿元、利润总额 1000 万元。
请审议。
2019 年 4 月
21
2018 年年度股东大会议案之七：
关于 2018 年度日常关联交易的执行情况
并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案
各位股东:
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，
结合本公司实际情况，对 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联
交易预计如下：
一、 日常关联交易的基本情况
2018 年度日常关联交易预计采购 35540 万元，实际采购 41892.62 万元；
预计销售、提供劳务 16567 万元，实际销售、提供劳务 13653.11 万元。2019 年
度日常关联交易预计采购 45090 万元，预计销售、提供劳务 16230 万元。
（一）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币（万元）
2018
2018 年
关联交 年 预计金额与实际金额
关联人 实际发生
易类别 预计 差别大的原因
金额
金额
山西三维瑞德焦化有限公司 30000 37857.10 焦炭价格上涨因素影响
向关联
人购买
产品、商 阳煤集团太原化工新材料有限公司 700 主要项目未实施
品
小计 30700 37857.10
向关联 山西宏厦建筑工程第三有限公司 1357.59
人接受
劳务 小计 1357.59
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 680 企业设备检修
向关联 阳煤集团太原化工新材料有限公司 3800 2311.63 企业装置调试
人购买
原材料 石家庄中冀正元化工有限公司 360 366.30
小计 4840 2677.93
22
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 850 企业设备检修
向关联
阳煤集团太原化工新材料有限公司 5100 3199.13 企业装置调试
人销售
产品、商
山西阳煤化工国际商务有限责任公 下游生产客户因市场因
品 2000
司 素影响未满负荷生产
小计 7950 3199.13
山西宜利塑料制品有限公司 56.86
太化文化产业发展有限公司 6.04
太原化学工业集团物业管理有限公
500 468.33
司
太原化学工业集团有限公司铁路分
30.33
公司
向关联
人销售 太原化学工业集团有限公司新元分
5.05
燃料、动 公司
力
太原化学工业集团有限公司硫酸厂 16.55
太原化学工业集团房地产开发有限
101.44 业务增加
公司
太原科源达精细化工有限公司 0.85
小计 500 685.45
阳煤集团太原化工新材料有限公司 1800 902.12 项目未结算
阳煤集团昔阳化工有限责任公司 3000 3832.85 工程预算增加
山西三维瑞德焦化有限公司 550 4223.68 增加部分配套项目
太化文化产业发展有限公司 60 52.41
太原科源达精细化工有限公司 300 180.12 项目未完工
向关联
太原化学工业集团有限公司 100 177.43
人提供
劳务 太原化学工业集团房地产开发有限
50
公司
阳煤太化中科利亨车库制造有限公
1957 项目未实施
司
太化集团洪洞华旭化工科技有限公
300 110.15 项目未完工
司
太原绿地太化房地产开发有限公司 289.77 新增业务
小计 8117 9768.53
23
（二）2019 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币（万元）
本年年初
占同 至披露日 占同 本次预计金额
本次 上年实
关联交易 类业 与关联人 类业 与上年实际金
关联人 预计 际发生
类别 务比 累计已发 务比 额差异较大的
金额 额
例（%） 生的交易 例（%） 原因
金额
山西三维瑞德焦化 100.6 37857.1
向关联人 30000 6500.00 93.68 业务量减少
有限公司 1 0
购买产
品、商品 37857.1
小计 30000 6500.00
0
山西宏厦建筑工程
1500 1.93 500.00 1357.59 2.01
第三有限公司
向关联人 太原化学工业集团
700 0.90 50.00
接受劳务 工程建设有限公司
小计 2200 550.00 1357.59
山西阳煤丰喜化工
690 1.44
有限责任公司
太原华贵金属有限
500 0.64
公司
向关联人
阳煤集团太原化工
购买原材 3100 6.49 2311.63 13.26
新材料有限公司
料
阳煤集团深州化工
8600 18.01
有限公司
小计 12890 2311.63
山西阳煤丰喜化工
860 1.72
有限责任公司
阳煤集团太原化工
向关联人 5200 10.40 1115.89 3199.13 17.53 业务量增加
新材料有限公司
销售产
阳煤集团深州化工
品、商品 9500 19.00
有限公司
小计 15560 1115.89 3199.13
太原化学工业集团
500 43.89 105.00 468.33 46.58
物业管理有限公司
向关联人 太化文化产业发展
10 0.88 3.00 6.04 0.60
销售燃 有限公司
料、动力 太原化学工业集团
有限公司铁路分公 30 2.63 4.00 30.33 3.02
司
太原化学工业集团
有限公司新元分公 10 0.88 2.00 5.05 0.50
司
24
太原化学工业集团
20 1.75 2.32 16.55 1.65
有限公司硫酸厂
太原绿地太化房地
100 8.77 15.92 101.44 10.09
产开发有限公司
小计 670 132.24 627.74
（三）2018 年关联交易超额部分
单位：人民币（万元）
2018
2018 年
关联交 年 预计金额与实际金额
关联人 实际发生
易类别 预计 差别大的原因
金额
金额
负责太原华盛丰贵金属有限公司
向关联 山西宏厦建筑工程第三有限公司 1357.59 厂区工程建设项目，截止 2018 年
人接受 底，实际发生 1357.59 万元。
劳务
小计 1357.59
阳煤集团昔阳化工有限责任公司 3000 3832.85 工程预算增加
向关联
人提供
山西三维瑞德焦化有限公司 550 4223.68 增加部分配套项目
劳务
小计 3550 8056.53
基于上述超额原因，导致 2018 年实际发生额超出年初预计值，依据关联交
易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会对超额部分进行追认。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：赵术东
注册资金：7730 万元
公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区
经营范围：生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、
碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品，提供化学工程研究服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25
2、与上市公司的关联关系
石家庄中冀正元化工有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的
关联关系情形。
（二）山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭峰
注册资金：2 亿元
公司地址：山西示范区南中环街 426 号 2 幢 B 座 6 层
经营范围：进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务、但国家限制
和禁止经营的进出口业务除外；废旧物资回收利用（不含危险废物经营、废弃电
器电子产品处理）；批发、零售：化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化
工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、
仪器仪表、装修材料；物流信息服务。批发（无储存）：氯乙酸、三氯化磷、（二）
甲醚、1,3 丁二烯、氨、丙烷、丙烯、乙烯、2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构
体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁
醛、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、
氢氧化钠、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙。（有效期至 2021 年 1 月 8 日）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳泉煤业化工集团有限责任公司的
全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
（三）阳煤集团昔阳化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团昔阳化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
26
法定代表人：任俊卿
注册资金：8 亿元
公司地址：山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村
经营范围：烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、
二氯乙烷的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司的全资子
公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款
规定的关联关系情形。
（四）山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：赵玉平
注册资金：2 亿元
公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产
品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效
期至 2021 年 08 月 01 日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦
炭及相关化工产品的信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关
联关系情形。
（五）阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：其他有限责任公司
27
法定代表人：张建勇
注册资金：407247.066300 万元
公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路 1 号
经营范围：氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环
己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品的生产、销售；道路货物运输；部分场地
租赁，劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子
公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款
规定的关联关系情形。
（六）太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁昌春
注册资金：5 亿元
公司地址：太原市万柏林区长兴南街 16 号
经营范围：房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的全
资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
（七）山西阳煤丰喜化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廉尼尔
28
注册资金：3 亿元
公司地址：山西省临沂县丰喜工业园区（东）
经营范围：生产、销售：DSD 酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、
介酸、己二酸；生产、销售：环己酮、硝酸、（凭有效许可证经营，有效期限至
2021 年 2 月 12 日）；销售：煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器
仪表、五金机电、化工产品（危险化学品、监控化学品除外）、橡胶制品、水暖
器材、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设备；技术服务；自营和代理
各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的全
资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
（八）太原科源达精细化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原科源达精细化工有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董渠清
注册资金：50 万元
公司地址：山西省清徐县经济开发区清泉南路 1 号
经营范围：涂料及油墨用精细化学品的生产、销售；化工项目技术开发服务；
化学建材、化工产品(不含化工危险品)、化肥、煤炭、汽车用化学品(不含化学危
险品)的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的全资子公司，
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的
关联关系情形。
（九）太化文化发展产业有限公司
1、关联方的基本情况
29
企业名称：太化文化发展产业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李宝彦
注册资金：15000 万元
公司地址：太原市晋祠路三段 40 号
经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪
念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依
法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、与上市公司的关联关系
太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关
联关系情形。
（十）阳煤太化中科利亨车库制造有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤太化中科利亨车库制造有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨杰
注册资金：6000 万元
公司地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 C 座 710C 室
经营范围：特种设备生产：智能化立体车库、低压成套开关设备、钢结构组
装房、立体仓库的设计、制造、安装、改造、修理（制造、改造仅限设立分公司
时使用）（取得质监部门核发的特种设备生产单位许可后，方可经营）；建设工程：
建筑工程、地基基础工程、钢结构工程、预拌混凝土工程、起重设备安装工程、
建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、环保工程、防水防腐保温工程、模板脚手架
工程、建筑机电安装工程的设计、施工（取得住房城乡建设部门核发的建筑工程
企业资质后，方可经营）；机械式停车设备软件的技术开发、技术咨询及销售；
停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤太化中科利亨车库制造有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股
30
子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
（十一）太化集团洪洞华旭化工科技有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太化集团洪洞华旭化工科技有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赵玉平
注册资金：5300 万元
公司地址：山西省洪洞县赵城工业园区内
经营范围：销售：化工产品（危险化学品、易燃易爆、有毒品除外）、钢材、
建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资
子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
（十二）山西宏厦建筑工程第三有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宏厦建筑工程第三有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：焦仲德
注册资金：6000 万元
公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路 17 号
经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、
公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、
市政、公用工程施工，道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、
安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、
直螺纹套筒，Ｕ型卡，加工、销售塑料板、管及型材、建筑设备、周转材料租赁，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋、场地、设备租赁服务，合同能
源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
31
2、与上市公司的关联关系
山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳泉市阳煤地产建设有限责任公司的全
资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
（十三）太原化学工业集团物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨陆林
注册资金：1000 万元
公司地址：太原市晋源区西峪东街 15 号
经营范围:汽车美容服务、家政服务、家电维修服务、园林绿化服务、酒店
管理服务、广告策划服务、洗染服务、房地产开发立项和招标管理咨询服务、房
地产中介服务、房屋租赁、物业管理；五金交电、化工产品（不含危险品）、建
材（不含木材）、金属材料（不含贵稀金属）、电子产品及仪器仪表的销售；（限
分支机构经营：超市零售服务、洗浴服务、保健服务、教育咨询服务、停车场服
务）（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，许可项
目凭许可证经营）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团物业管理有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资
子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
（十四）太原绿地太化房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原绿地太化房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：方东兴
注册资金：1000 万元
公司地址：太原市晋源区新晋祠路 300 号绿地世纪城塞纳公馆一层
32
经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原绿地太化房地产开发有限公司是太原化学工业集团房地产开发有限公
司的参股公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第
（二）款规定的关联关系情形。
（十五）山西宜利塑胶制品有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宜利塑胶制品有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄会刚
注册资金：1433.92 万元
公司地址：太原市晋源区晋祠路三段９５号
经营范围：生产经营复合袋、集装袋、复合蓬布。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西宜利塑料制品有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关
联关系情形。
（十六）阳煤集团深州化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团深州化工有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：柳小丰
注册资金：109900 万元
公司地址：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路 1 号
经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、
甲醇（浓度≥70.27%）（以上项目的有效期至 2020 年 10 月 15 日）；生产乙二
醇，销售本公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
33
动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团深州化工有限公司是山西阳煤化工投资有限责任公司的控股子公
司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规
定的关联关系情形。
（十七）太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张旭升
注册资金：100526 万元
公司地址：山西省太原市晋源区义井街 20 号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡
胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品；贵金属加
工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；铁路、汽
车运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信
息咨询。物业管理。污水处理，商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只
限分支机构)(国家专项审批的除外）房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系
情形。
（十八）太原化学工业集团工程建设有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团工程建设有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石玉川
注册资金：4000 万元
34
公司地址：太原市晋源区义井东街 54 号
经营范围：特种设备：石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保
温工程；建设工程：钢结构工程、室内外装潢、环保工程；智能化安装工程、拆
除工程；非标设备制作；货物仓储服务（除危险品）；建筑工程咨询服务；住宅
室内装饰装修；化工产品（不含危险品）、钢材、矿粉、金属材料（不含贵稀金
属）、仪器仪表、矿山机械配件的销售；危险化学品（无仓储)批发（限经营许可
证许可范围经营，有效期至 2019 年 12 月 13 日）；仪器仪表成套设备、机电成套
设备的安装及销售；检修保运工程；电力设施：机电工程。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团工程建设有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资
子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
款规定的关联关系情形。
三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具
备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
四、 关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国
家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第
三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。
五、 交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互
间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上
支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正
原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对
关联方形成依赖。
请审议。
2019 年 4 月
35
2018 年年度股东大会议案之八：
关于聘请公司 2019 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据公司审计委员会的建议，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。聘
期一年，财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元。董事会授权公
司财务部与审计机构办理相关续聘手续。
请审议。
2019 年 4 月
36
