股票代码：600282股票简称：南钢股份            编号：临2017—083
债券代码：122067债券简称：11南钢债

                      南京钢铁股份有限公司
           第六届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议

通知及会议材料于 2017 年 8 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。

本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2017 年 8 月 17 日上

午在公司 715 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名（监事赵瑞江

以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《南京钢铁股份有限公司 2017 年半年度报告》（全文及摘

要）

    监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公

司 2017 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2017 年半年度报

告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章

程》以及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理

和财务状况等事项；


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   3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   （二）审议通过《关于为控股子公司南京南钢产业发展有限公司提供担保的

议案》

   监事会认为：本次担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损

害本公司及非关联股东的利益的情况。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告




                                              南京钢铁股份有限公司监事会

                                                二〇一七年八月十八日




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