证券代码：600282        证券简称：南钢股份         编号：临 2019—076

                 南京钢铁股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“南钢股份”）于 2019 年 8 月

16 日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开

第七届董事会第二十二次会议通知及会议材料。本次会议于 2019 年 8 月 26 日

上午 10:00 采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8

人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主

持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年半年度报告》（全文及摘要）

    2019 年上半年，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为 481.15 万吨、539.54

万吨、503.02 万吨；实现营业收入 240.95 亿元，同比增长 11.44%；归属上市

公司股东净利润 18.41 亿元，同比降低 19.56%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司

总资产为 428.82 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 160.17 亿元。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢

铁股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股

份有限公司 2019 年半年度报告》。

    公司第二季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2019 年第二季度主


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要经营数据的公告》（临 2019-078）。

    （二）审议通过《关于 2019 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    董事会认为公司 2019 年度上半年募集资金存放和实际使用符合相关法律法

规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披

露义务。

    公司独立董事陈传明、应文禄和王翠敏对本议案发表如下独立意见：

    “根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及

公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们认为公司出具的《2019 年度上半

年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相

关法规和制度的要求，不存在违规行为。”

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上

交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2019 年度上半年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-079）。

    特此公告




                                              南京钢铁股份有限公司董事会

                                                  二○一九年八月二十七日




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