证券代码：600283          证券简称：钱江水利             公告编号：临 2019-006



                    钱江水利开发股份有限公司
     关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。

       钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4 月 2 日

   召开 第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修改<公司董事会议

   事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决。

      根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）

  等有关规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟对现行的《董事会议事规

  则》的相关条款进行修改。主要修订内容如下：


   第六条 董事会对股东大会负    第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
   责，行使下列职权：           （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
   （一）召集股东大会，并向股   ……
   东大会报告工作；             （七）拟订公司重大收购、公司因章程第二十三条第（一）、
   ……                         （二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散
   （七）拟订公司重大收购、收   及变更公司形式的方案；
   购本公司股票或者合并、分     ……
   立、解散及变更公司形式的方   （十八）对公司因章程第二十三条第（三）、（五）、（六）
   案；                         项规定的情形收购本公司股份作出决议；
   ……                         （十九）法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。
   （十八）法律、行政法规、部
   门规章或本章程授予的其他
   职权。


       除以上修订内容外，《董事会议事规则》其他条款均不变。




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    钱江水利开发股份有限公司董事会

                  2019年4月4日




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