证券代码：600283         证券简称：钱江水利          公告编号：临 2019-021


                       钱江水利开发股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 15
日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届六次董事会的通知，会议于
2019 年 8 月 28 日上午 9：00 在杭州市三台山路 3 号公司二楼会议室召开，应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 7 人，董事方剑先生、独立董事张晓荣先
生因公出差，未能出席本次会议，分别书面委托副董事长王树乾先生、独立董事
姚毅先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董
事认真审议后一致同意如下事项：
     一、审议通过《关于公司控股子公司平湖市钱江独山水务有限公司投资建
设工业水厂二期扩建工程》的议案；（详见公告临 2019-022）
     表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


     二、审议通过《关于公司控股子公司宁海兴海污水处理有限公司投资建设
城北污水厂四期扩建及提标改造工程》的议案；（详见公告临 2019-023）
     表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


     三、审议通过《公司 2019 年半年度报告和摘要》的议案；
     全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。


    特此公告。




                                         钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日


                                     1