浦东建设：第七届董事会第十一次会议决议公告2019-10-30
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2019-056
上海浦东路桥建设股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于 2019 年 10 月 21 日—10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与审议表
决的董事 7 名，实际参与审议表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下议案：
1、《公司 2019 年第三季度报告》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、《关于注销上海浦东路桥建设股份有限公司安徽分公司的议案》；
同意注销上海浦东路桥建设股份有限公司安徽分公司，并授权公司经营管理
层具体实施相关注销工作。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、《关于补选部分董事的议案》；
同意提名杨明先生、陈怡女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，宋航
先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。宋航先生独立董事候选
人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
独立董事发表独立意见认为：公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教
育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，被提名人均符合有关法律法规对
董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，相关提
名、审议和表决程序合法合规。同意提名杨明先生、陈怡女士为公司第七届董事
会非独立董事候选人，宋航先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将
上述候选人提交公司股东大会审议、选举。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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4、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2019 年第二次临时股东大会，会议时间：2019 年 11 月 14 日
下午 2:30。会议地点：上海市浦东新区金新路 99 号上海丽昂豪生大酒店。网络
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
上述第 3 项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
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董事会董事候选人简历
杨明先生简历
杨明，男，1968 年出生，经济学学士，专业会计学硕士，会计师。曾任国泰证券有限
公司业务管理部项目经理，国泰君安证券股份有限公司经纪业务总部副经理；上海浦东发展
集团财务有限责任公司投资银行部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、党
总支书记、总经理；新丝绸之路投资有限公司合伙人、上海国芷投资管理有限公司副总经理、
上海至辉投资有限公司合伙人。现任上海浦东路桥建设股份有限公司总经理。
陈怡女士简历
陈怡，女，1978 年出生，经济学学士，工商管理硕士，注册会计师。曾任浦东新区国
资委企业处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处（改革重组处）主任科员、浦东新区国
资委产权管理处（改革重组处）副处长、浦东新区国资委规划发展处（研究室）副处长、上
工申贝（集团）股份有限公司财务总监、上海东振创业投资有限公司投资总监。现任上海浦
东发展（集团）有限公司资产管理部总经理。
宋航先生简历
宋航，男，1978 年出生，会计学博士，会计学专业副教授。曾任光大证券研究所分析
师、上海国家会计学院讲师。现任上海国家会计学院副教授，浙江众合科技股份有限公司独
立董事。
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