证券简称：羚锐制药           证券代码：600285         编号：临 2017-025 号

                 河南羚锐制药股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
于 2017 年 5 月 26 日以通讯方式发出通知，并于 2017 年 6 月 7 日在河南省信阳
分公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。会议由李
进先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份
有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席(监事会召集人)的议案》
    选举李进先生担任公司第七届监事会主席(监事会召集人)。
    李进先生简历：
    李进，男，1965 年 4 月生，汉族，本科学历，律师。历任河南羚锐制药股
份有限公司法务总负责人、总经理助理、副总经理、河南绿达山茶油股份有限公
司董事长等职。
    表决结果：     3 票赞成，   0 票反对，    0 票弃权。


    特此公告。




                                          河南羚锐制药股份有限公司监事会
                                                二 0 一七年六月八日