证券代码：600285         证券简称：羚锐制药      公告编号：临 2018-029 号



                   河南羚锐制药股份有限公司
        关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2018年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
       河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月27日在上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《羚锐制药关于
召开2017年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》的要求，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相
关信息，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2017 年年度股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2018 年 5 月 18 日      14 点 00 分
   召开地点：河南省新县羚锐集团办公楼九楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日
                          至 2018 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       2017 年度董事会工作报告                               √
2       2017 年度监事会工作报告                               √
3       2017 年度独立董事述职报告                             √
4       2017 年度财务决算报告                                 √
5       2017 年度利润分配预案                                 √
6       《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘              √
        要》
7       关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》              √
        的议案
8       关于聘请 2018 年度会计师事务所及决定其报              √
        酬的议案
9         公司 2018 年度董事、监事薪酬（津贴）预案            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议、
     第七届监事会第四次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 27 日上海证券交易所
     网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项


    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

       投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

       首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具

       体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

       多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

       票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分

       别投出同一意见的表决票。


（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

       应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

       第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象


(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码        股票简称          股权登记日

         Ａ股             600285         羚锐制药           2018/5/11


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


五、      会议登记方法

       1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡（上海）办
理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证
券账户卡（上海）办理登记手续。法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（上海）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在
2018 年 5 月 17 下午 17:00 前送达或传真至公司）。
       2、登记时间：2018 年 5 月 17 日   8:00—11:00，14:00—17:00
       3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司证券部

六、      其他事项

       1、与会者食宿及交通费自理；
       2、会议联系人：毛改莉女士
       电话：0376-2973569
        传真：0376-2973606

    特此公告。


                                             河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                                           2018 年 5 月 15 日


    附件 1：授权委托书


        报备文件

    提议召开本次股东大会的董事会决议


    附件 1：授权委托书

                              授权委托书
    河南羚锐制药股份有限公司：

        兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18
    日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东账户号：


序号    非累积投票议案名称                                   同意 反对 弃权

1       2017 年度董事会工作报告

2       2017 年度监事会工作报告

3       2017 年度独立董事述职报告

4       2017 年度财务决算报告

5       2017 年度利润分配预案

6       《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》
7          关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案

8          关于聘请 2018 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

9          公司 2018 年度董事、监事薪酬（津贴）预案


    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。