证券代码：600285         证券简称：羚锐制药         编号：临 2018-050 号

                   河南羚锐制药股份有限公司
    关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权管理层择机出售
所持江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”）股票不超过 1600 万股；
     本次授权管理层择机出售亚邦股份股票事项不涉及关联交易，也不会构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
     上述授权管理层择机出售股票事项已经公司第七届董事会第九次会议审
议通过，尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准后生效。


   一、交易概述
    为进一步提高公司资产流动性及使用效率，提高经营效率，2018 年 9 月 12
日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权管理层择机出售
亚邦股份股票的议案》，公司现持有亚邦股份股票 1600 万股，占其总股本的
2.78%，拟提请股东大会授权管理层根据公司实际经营情况以及证券市场情况，
通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机出售所持亚邦股份股票，数量不超
过 1600 万股；授权期限为股东大会批准之日起至亚邦股份股票处置完毕为止；
授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件
等。在授权期限内，若亚邦股份存在送股、资本公积转增股本、配股等股份变动
事项，将按照除权比例对授权出售数量进行相应调整。
    本次公司授权管理层择机出售亚邦股份股票事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项尚须提交公司 2018 年
第二次临时股东大会审议批准后生效。
    二、交易标的基本情况

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    江苏亚邦染料股份有限公司于 2014 年 9 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市，
证券简称“亚邦股份”（现为“ST 亚邦”），股票代码“603188”，总股本 57,600
万股。截止目前，公司持有亚邦股份无限售流通股份 1,600 万股，初始投资成本
3,077.50 万元，持股比例为 2.78%。
    公司持有的上述股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在
涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
    三、独立董事意见
    1、本次授权管理层择机出售亚邦股份股票有利于提高公司资产流动性及使
用效率，有利于满足公司发展资金需要，符合公司战略。
    2、董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们同意授权管理层择机出售亚邦股份股票，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
    四、出售亚邦股份股票对公司的影响
    公司将根据证券市场股价走势择机出售持有的亚邦股份股票，满足公司经营
发展的部分资金需求，有利于提高资产流动性，改善公司资产结构。
    本次授权管理层择机出售亚邦股份股票能够给公司带来一定的投资收益，提
升公司业绩水平；但由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性，公
司将根据证券市场走势，择机出售亚邦股份股票。因此，目前尚无法确切估计出
售亚邦股份股票对公司业绩的具体影响。公司将根据股份出售的进展情况，及时
履行信息披露义务。
   特此公告。


                                         河南羚锐制药股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年九月十三日




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