证券代码：600287        股票简称：江苏舜天           编号：临 2017-012


                 江苏舜天股份有限公司

     第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董
事发出第八届董事会第十五次会议通知，会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式召
开，会议应由 6 位董事参与表决，实际 6 位董事参与表决，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部新颁布的《企业会计准则第 42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行
财政部新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。


    详见公司临 2017-014《会计政策变更公告》。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、公司 2017 年半年度报告及其摘要。


    江苏舜天股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 江苏舜天股份有限公司董事会


                  二零一七年八月二十九日




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