证券代码：600287         股票简称：江苏舜天        编号：临 2017-024


                  江苏舜天股份有限公司

       第八届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2017 年 11 月 9 日以电子邮件方式向全体董
事发出第八届董事会第十八次会议通知，会议于 2017 年 11 月 16 日以通讯方式
召开，会议应由 6 位董事参与表决，实际 6 位董事参与表决，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决
议：


    一、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第八届董
事会聘任桂生春先生担任公司副总经理。（桂生春先生简历附后）


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    二、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会聘任桂生春先生兼
任公司董事会秘书。


    桂生春先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》；在本次
董事会会议召开之前，桂生春先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。




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    上网公告附件：


    独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。




    特此公告。




                                          江苏舜天股份有限公司董事会


                                            二零一七年十一月十七日




附：


    桂生春先生简历：1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。
曾任本公司投资部副经理、投资部经理、公司总经理助理。现任本公司副总
经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任、人力资源部经理。




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