江苏舜天股份有限公司
二零一七年度股东大会
会
议
文
件
二零一八年五月二十三日
2017 年度股东大会会议文件
江苏舜天股份有限公司
二零一七年度股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 23 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2018 年 5 月 23 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 23 日（星期三）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式
三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
四、出席人员：
1、截至 2018 年 5 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；
3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
五、会议主持：公司董事长高松先生
2017 年度股东大会会议文件
六、审议事项：
1、董事会 2017 年度工作报告 ....................................................................................... 1
2、监事会 2017 年度工作报告 ..................................................................................... 27
3、公司 2017 年度财务决算报告 ................................................................................. 30
4、公司 2017 年度利润分配实施方案 ......................................................................... 32
5、关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案 ..................................................... 33
6、关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案 ............................................. 34
7、关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案 ............................................................. 35
8、关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案........................ 36
9、公司 2018 年度日常关联交易事项 ......................................................................... 39
10、关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易
议案 ...................................................................................................................................... 43
七、本次股东大会由董事会秘书桂生春先生负责会议记录，并起草会议决
议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2018 年 4 月
27 日在上海证券交易所网站发布的“临 2018-010”《关于召开 2017 年度股东大
会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
2017 年度股东大会会议文件
议案 1：
董事会 2017 年度工作报告
一、经营情况讨论与分析
2017 年，是公司聚焦主业、转型发展的一年。这一年，服装外贸行业面临
的外部形势复杂严峻，订单向东南亚地区加速转移、国内成本费用明显上涨、人
民币大幅升值等多重不利因素叠加，给公司的业务发展带来巨大挑战和严峻考验。
一年来，公司在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，稳中求进，积极进
取，毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，一手抓改革
创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，实现了优良的经营业绩：年度经
营指标全面完成，团队建设更趋成熟，业务布局再平衡初获成果，资源配置不断
优化，风控体系持续完善，公司可持续发展的基础更加牢固。
2017 年公司的经营目标为：营业收入 51.9 亿元，利润总额 1.33 亿元。2017
年度实际实现销售收入 54.99 亿元，较上年度增长 15.77%；实现利润总额 1.41
亿元，较上年度增长 10.36%；取得归属于母公司所有者的净利润 8,289.13 万元，
较上年度增长 76.38%。
2017 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个
方向，四个重点，五个目标”开展各项经营管理工作。
1、强化团队建设，持续打造符合公司改革发展需要的团队
2017 年，公司继续将打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”
的团队作为推动发展大局的首要工作，以绩效为导向，以抢抓发展主动权为目标，
打造更加高效、进取的战斗团队。一是更加强调团队建设的责任意识，高度重视
团队建设和人才培养；二是强化人才梯队建设，建立并完善阶梯化、差异化的培
训培养体系；三是继续优化全员绩效考核体系，进一步提高薪酬的绩效导向和竞
争力，激发了团队的活力和战斗力；四是大力营造积极进取、充满正能量的企业
氛围，进一步增强了公司的凝聚力和向心力；同时公司各职能部门围绕服务于公
1
2017 年度股东大会会议文件
司发展和业务发展的核心目标，不断增强服务意识，提高服务能力，创新服务举
措，各项管理工作更加扎实，服务工作更加专业，为业务发展提供了更好的保障
和支持。
2、聚焦主业发展，实施“双轮驱动”业务发展战略
2017 年，公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优
做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业；另一方面，积极开拓增量，开发
“错位化、门槛化”的新型特色市场业务。通过积极推动传统业务与新型业务、
专业子公司与公司本部业务的联动、协调发展，公司整体业务布局初步实现再平
衡。
（1）传统服装贸易主业稳步向好发展
2017 年，面对传统服装贸易主业发展的不利形势，母子公司密切协同，以
推动结构调整和优化升级为主攻方向，不断增强公司传统服装贸易主业的市场竞
争力和可持续发展能力。
母公司重点在设计打样、展会服务、品牌建设等方面为业务发展提供强大的
平台支持。各专业子公司紧贴市场脉搏和客户需求，坚持“外贸调结构、内贸谋
增长”的经营思路，积极开拓进取，业务盈利能力和核心竞争力持续提升。
公司各直属服装生产企业面对各种不利形势，果断采取“外引、内减、专业
化”的经营策略，对外积极引进优质战略合作客户，对内多措并举提高效益，同
时逐步向专业化生产发展，在细分市场培育核心竞争力，提升发展能力。
（2）新型特色市场业务开拓取得显著进展
2017 年，公司在严控风险的前提下，选择与国内外优质客户开展合作，充
分利用现有资源和资质优势，积极探索“差异化、门槛化”的新型特色市场业务，
在监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合
作等方面积极开拓，取得了健康持续的增长。公司还顺应国内消费升级的大趋势，
新开拓水产品进出口业务，通过明确目标市场并制定高效的营销策略，目前已经
2
2017 年度股东大会会议文件
初步打开了业务局面，发展势头健康良好。
3、推进资本市场运作，战略投资项目取得新进展
2017 年，公司通过外部引进、内部调整等方式，实现了专业团队的搭建，
并积极而审慎的开展投资项目的调研，推进资本市场运作。2017 年，公司多个
战略投资项目的 IPO 工作取得显著进展，进一步提高了公司资产质量，其中：
南京聚隆的 IPO 申请获中国证监会发审委会议审核通过，并已于 2018 年 2 月 6
日发行上市，厦门银行的 IPO 申请资料已被中国证监会正式受理并开始预披露。
公司更加注重对控股子公司的服务和指导，继续通过完善子公司法人治理结构，
不断推进子公司的规范化运营，并对投资企业重大决策事项实施有效的过程管控。
公司还继续聚焦投资目的，不断强化投资企业回报股东的意识，有力地保障了公
司的投资权益。
4、攻坚克难，规范推进资源清理整合
2017 年，公司继续大力推进企业资源清理整合工作，全面完成了年度清理
整合任务。对列入年度清理整合计划的，已全面完成；积极推动计划外的清理整
合工作，并取得了阶段性的成果。
5、加强内控建设，持续优化风控体系
（1）完善内部控制，提高风险控制能力
2017 年，公司高度重视风险防控工作，将规范运作和风险防控的要求贯穿
于日常经营的始终。公司在开拓业务的同时，始终将客户评估摆在风险防范的首
位，对新业务、新客户实施详尽调查、全面评估，并加强过程控制；对重要业务、
重大项目实施前置评审，确保在风险可控、可承受范围内开展。公司严格贯彻“三
重一大”决策制度，确保决策的规范性与科学性，不断修订完善现有制度和流程，
促进管理科学化、风控制度化。根据业务发展和管理需要，调整了风险管理等相
关工作小组的设置，进一步优化了公司风险管理等运作机制。2017 年，公司还
顺利完成了 ISO9001 质量管理体系的升级换版，新版体系与业务管控、ERP 系
统等内控流程紧密融合，已经步入良性运行状态，公司的经营管理工作更加规范
3
2017 年度股东大会会议文件
有效。
（2）推进 ERP 建设，提升信息化管控水平
2017 年以来，根据经营管理的需要，公司持续完善优化 ERP 系统，使各项
风控管理措施真正落地执行、发挥作用；继续扩大 ERP 系统的覆盖范围，有步
骤、有计划的推进了子公司的上线运行。
（3）强化财务管理，提高资金管理水平
公司重视资金管理工作，主动拓宽融资渠道，以较低成本保障资金供应。同
时，充分发挥资金结算中心的作用，进一步提高资金集中率，强化调度功能，进
行高效的资金运筹，提高资金使用效率。在业务实施过程的关键环节，公司财务
还主动服务业务发展，并为业务的风险防控提供指导与服务。密切关注人民币汇
率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具，减少汇
兑损失，规避业务风险。
（4）全年安全生产无事故
公司坚持“以人为本、安全发展”理念，始终坚守“发展决不能以牺牲安全
为代价”这条红线。按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经
营必须管安全”的原则，深化安全生产主体责任落实，将安全生产无事故作为重
要目标列入各分子公司的年度考核范围。积极稳妥推进各项安全生产措施，深入
开展安全检查与整改活动，完善安全管理制度并狠抓落实执行，强化各业务领域
安全风险管控措施，打造符合公司特点的安全管理体系，为公司的可持续发展创
造良好环境。2017 年公司安全生产始终保持稳定可控的局面，实现全年安全生
产无事故。
回顾一年来的工作，有值得总结的经验，也有许多方面需要改进和加强：
1、公司出口业务出现下降
4
2017 年度股东大会会议文件
虽然 2017 年公司全面完成了年度经营指标，但从内部结构来看，在国际服
装产业格局发生重大变化的背景下，在公司着力开拓国内服装市场的同时，2017
年公司传统出口业务出现下滑。服装外贸业务是公司发展的传统优势所在，市场
竞争力依然较强，2018 年，各服装贸易子公司将迎难而上，开拓进取，尽快破
解服装贸易发展存在的瓶颈和障碍，采取针对性措施，千方百计在外贸业务发展
上实现新突破，母公司层面亦将采用搭建业务综合保障平台，实施定向、精准扶
持政策等措施全力支撑各业务团队的外销市场开拓工作。
2、团队建设还存在差距
经过近几年的扎实推进，公司的团队建设已经取得明显成效，公司上下精神
风貌焕然一新，工作状态更加积极主动，团队战斗力和向心力明显增强。但与公
司改革发展的要求相比，公司的团队建设仍有不少薄弱点。人才培养比较慢，干
部团队储备不足，部分团队负责人积极进取的精神风貌有所懈怠、引领发展的能
力不强。因此，在今后几年，团队建设、人才培养依然是公司各项工作的重中之
重。
3、公司内部发展不平衡情况比较突出
公司内部各业务子公司之间发展不平衡的状况比较突出，企业之间规模、盈
利能力、人才队伍建设的差距越加凸显。发展良好的子公司能够始终保持积极进
取的状态，拥有清晰的发展思路，在创新变革的道路上敢于尝试突破；而发展情
况较差的子公司，追求增长和发展的欲望不够强烈，发展的思路尚未清晰，发展
动力稍显欠缺，需要尽快理清发展思路，明确发展目标，创新求进，跟上公司发
展改革的步伐。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司主要经营状况如下：实现营业收入 54.99 亿元，同比增长
15.77%；实现利润总额 1.41 亿元，同比增长 10.36%；实现归属于母公司所有者
的净利润 8,289.13 万元，同比增长 76.38%。
（一）主营业务分析
5
2017 年度股东大会会议文件
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,499,472,798.93 4,750,509,492.11 15.77
营业成本 4,995,654,404.90 4,228,216,894.43 18.15
销售费用 268,087,293.08 264,492,124.00 1.36
管理费用 126,578,159.90 127,212,697.52 -0.50
财务费用 20,318,543.21 -11,674,773.51 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -61,974,093.85 141,283,322.52 -143.87
投资活动产生的现金流量净额 -13,122,654.69 44,807,728.56 -129.29
筹资活动产生的现金流量净额 -35,808,129.41 -236,772,500.54 不适用
1、收入和成本分析
√适用 □不适用
2017 年度公司营业收入 54.99 亿元，较上年同期增长 15.77%；营业成本 49.96
亿元，较上年同期增长 18.15%。收入和成本详细分析如下：
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） （%）
（%） （%）
商品流通 530,722.94 483,634.70 8.87 16.32 18.85 减少 1.94 个百分点
服装加工 14,945.78 14,063.78 5.90 -4.14 -2.92 减少 1.18 个百分点
化工仓储 1,422.31 1,151.11 19.07 4.36 24.21 减少 12.94 个百分点
6
2017 年度股东大会会议文件
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
服装（贸易） 309,479.41 278,465.60 10.02 2.16 1.40 增加 0.68 个百分点
机电产品 99,456.15 89,743.33 9.77 7.83 14.25 减少 5.07 个百分点
化工产品 56,869.11 56,152.39 1.26 450.19 489.75 减少 6.62 个百分点
服装（生产） 14,945.78 14,063.78 5.90 -4.14 -2.92 减少 1.18 个百分点
钢材 13,321.42 11,947.80 10.31 86.96 98.68 减少 5.29 个百分点
酒水 8,992.61 7,648.88 14.94 -2.07 1.79 减少 3.22 个百分点
援外物资 7,334.79 6,491.05 11.50 4.66 27.19 减少 15.68 个百分点
药品 6,149.49 5,656.90 8.01 -24.01 -26.58 增加 3.22 个百分点
仓储服务 1,422.31 1,151.11 19.07 4.36 24.21 减少 12.94 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（%） （%）
（%） 减（%）
境内 299,038.92 275,862.90 7.75 24.48 32.69 减少 5.71 个百分点
境外 248,052.12 222,986.70 10.10 6.47 3.98 增加 2.15 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
主要出口地区情况表
单位：万美元
占出口总额的比例 出口额比上年增减
地区 2017 年度出口额
（%） （%）
欧盟 11,915.88 30.70 -2.84
美国 10,341.09 26.64 -5.83
加拿大 2,504.00 6.45 -17.50
日本 1,792.50 4.62 -22.51
7
2017 年度股东大会会议文件
（2）成本分析表
单位：万元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
商品流通 采购成本 483,634.70 96.95 406,934.54 96.35 18.85
原材料
服装加工 人工成本 14,063.78 2.82 14,487.07 3.43 -2.92
制造费用
人工成本
化工仓储 码头成本 1,151.11 0.23 926.72 0.22 24.21
折旧费用
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 上年同期 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 占总成本
项目 金额 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
服装（贸易） 采购成本 278,465.60 55.82 274,629.97 65.02 1.40
机电产品 采购成本 89,743.33 17.99 78,547.59 18.60 14.25
化工产品 采购成本 56,152.39 11.26 9,521.42 2.25 489.75
原材料
服装（生产） 人工成本 14,063.78 2.82 14,487.07 3.43 -2.92
制造费用
钢材 采购成本 11,947.80 2.40 6,013.50 1.42 98.68
酒水 采购成本 7,648.88 1.53 7,514.48 1.78 1.79
援外物资 采购成本 6,491.05 1.30 5,103.27 1.21 27.19
药品 采购成本 5,656.90 1.13 7,704.58 1.82 -26.58
人工成本
仓储服务 码头成本 1,151.11 0.23 926.72 0.22 24.21
折旧费用
（3）主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 126,770.83 万元，占年度销售总额 23.05%；其中前五名
客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 99,947.13 万元，占年度采购总额 18.81%；其中前五名
8
2017 年度股东大会会议文件
供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2、费用
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 268,087,293.08 264,492,124.00 1.36
管理费用 126,578,159.90 127,212,697.52 -0.50
财务费用 20,318,543.21 -11,674,773.51 不适用
注：财务费用较上年同期增加 3,199 万元，主要原因为报告期内人民币升值，产生了较
多的汇兑损失。
3、现金流
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -61,974,093.85 141,283,322.52 -143.87
投资活动产生的现金流量净额 -13,122,654.69 44,807,728.56 -129.29
筹资活动产生的现金流量净额 -35,808,129.41 -236,772,500.54 不适用
注：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 2.03 亿元，主要原因为公司报
告期内采用承兑汇票结算方式的业务增加，且相关业务的采购款采用现金结算方式，相关业
务报告期内未产生实际现金流入；而上年年初在手的大型基建项目物资供应业务使用的商业
承兑汇票于上年报告期内陆续到期收回；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 5,793 万元，主要原因为报告期内
支付了苏州华亚纺织服饰有限公司的股权购买款；上年同期公司理财产品集中到期，收回了
较多的投资款；
3、筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 2.01 亿元，主要原因为报告期内上年同期
的借款质押存款到期解押收回，且上年同期公司对于银行融资的的还款金额较大。
9
2017 年度股东大会会议文件
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
（三）资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1、资产及负债状况
单位：元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 466,163,084.06 11.85 680,611,795.65 15.42 -31.51
应收票据 174,582,613.51 4.44 7,685,389.67 0.17 2,171.62
其他应收款 68,739,328.66 1.75 153,242,241.00 3.47 -55.14
其他流动资产 39,695,050.91 1.01 15,455,626.82 0.35 156.83
可供出售金融资产 1,086,036,176.69 27.61 1,614,783,474.32 36.59 -32.74
投资性房地产 88,210,675.26 2.24 64,299,129.93 1.46 37.19
递延所得税资产 19,573,398.55 0.50 12,313,458.66 0.28 58.96
其他非流动资产 12,650,804.60 0.32 1,985,655.14 0.04 537.11
应付账款 447,865,674.71 11.39 327,742,502.47 7.43 36.65
应交税费 23,100,189.87 0.59 41,730,878.12 0.95 -44.64
递延所得税负债 143,423,979.72 3.65 271,174,834.79 6.14 -47.11
其他综合收益 418,368,732.89 10.64 817,276,169.73 18.52 -48.81
其他说明
1、货币资金较年初减少 31.51%，是因为公司报告期内经营性活动、筹资活动、投资活
动产生的现金流均为净流出，因此货币资金余额有所下降；
2、应收票据较年初增加 2,171.62%，主要原因为报告期内采用电子承兑汇票结算方式
的业务增加；
10
2017 年度股东大会会议文件
3、其他应收款较年初减少 55.14%。主要原因为公司加强了对往来款的催收管理，收回
了部分往来款；
4、其他流动资产较年初增加 156.83%，主要原因为报告期末待抵扣税金较年初增加；
5、可供出售金融资产较年初减少 32.74%，是因为华安证券股价较年初下跌，公司采用
市值计价，因此下降；
6、投资性房地产较上年年初增加 37.19%，主要原因为报告期内新纳入合并的子公司苏
州华亚纺织服饰有限公司的投资性房地产并入；
7、递延所得税资产较年初增加 58.96%，主要原因为报告期内对 子公司的可抵扣亏损
确认了递延所得税资产；
8、其他非流动资产较年初增加 537.11%，主要原因为报告期内支付了购房预付款；
9、应付账款较年初增加 36.65% ，主要原因为报告期内新开拓的进口业务形成的应付款
较多；
10、应交税费较年初减少 44.64%，主要原因为报告期初应交未交的企业所得税较多；
11、递延所得税负债较年初减少 47.11%，是因为可供出售金融资产公允价值下降，递
延所得税负债随之减少；
12、其他综合收益较年初减少 48.81%，是因为可供出售金融资产公允价值下降，其他
综合收益随之减少。
2、截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
（四）行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见公司《2017 年年度报告》第三节、第四节相关部分。
（五）投资状况分析
11
2017 年度股东大会会议文件
1、对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2017 年度公司发生对外股权投资 3,481.15 万元，2016 年度公司无对外股权
投资。
（1）重大的股权投资
□适用 √不适用
（2）重大的非股权投资
□适用 √不适用
12
2017 年度股东大会会议文件
（3）以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
报告期 报告期
证券 初始投资 期初账面 期初股份 使用的 资金 期末股份 公允价值 投资收益
品种 买入股份 卖出股 期末账面价值
/基金简称 成本 金额 数量 资金数量 来源 数量 变动损益 情况
数量 份数量
股票 新都化工 16,940.00 27,650.00 2,500 2,500 -10,710.00 5,206.16
股票 亚太科技 20,000.00 25,512.50 3,250 3,250 -5,512.50 2,525.68
股票 交通银行 313.70 288.50 50 50 25.20 -10.04
股票 华锐风电 90,000.00 14,040.00 6,000 6,000 9,840.00 -4,200.00
股票 中国石油 784,900.00 373,650.00 47,000 47,000 380,230.00 6,580.00 5,041.69
股票 鸿路钢构 20,500.00 19,800.00 1,000 1,000 13,670.00 -6,130.00 50.00
股票 艾迪精密 6,580.00 1,000 6,580.00 自有 1,000 2,900.00
股票 白银有色 1,780.00 1,000 1,780.00 自有 1,000 12,970.00
股票 广州港 2,290.00 1,000 2,290.00 自有 1,000 8,460.00
股票 泰瑞机器 7,830.00 1,000 7,830.00 自有 1,000 14,830.00
股票 河北钢铁 2,187,130.40 1,386,100.00 415,000 415,000 801,030.40 91,995.67
股票 南山铝业 1,226,800.00 849,750.00 275,000 275,000 1,012,000.00 162,250.00
13
2017 年度股东大会会议文件
报告期 报告期
证券 初始投资 期初账面 期初股份 使用的 资金 期末股份 公允价值 投资收益
品种 买入股份 卖出股 期末账面价值
/基金简称 成本 金额 数量 资金数量 来源 数量 变动损益 情况
数量 份数量
股票 赣粤高速 2,024,300.00 1,458,700.00 290,000 290,000 1,484,800.00 26,100.00 43,500.00
股票 南钢股份 231,176.42 155,000.00 50,000 50,000 76,176.42 27,429.92
股票 中国神华 3,155,197.85 1,906,004.00 117,800 117,800 2,729,426.00 823,422.00 349,866.00
股票 中国铝业 2,738,000.00 1,055,000.00 250,000 250,000 2,022,500.00 967,500.00 13,750.00
股票 远东环球 673,694.98 738,865.26 700,000 700,000- 491,515.08 -205,919.99 10,847.14
股票 中国玻璃 394,435.00 208,313.49 284,000 284,000 213,658.60 19,657.58
基金 南方宝元 1,730,287.75 3,420,746.00 1,825,566.23 1,825,566.23 3,689,286.79 268,540.79 36,511.32
基金 紫金 2 号 5,000,000.00 2,468,578.79 2,301,919.80 2,301,919.80 2,523,134.29 54,555.50
基金 华泰紫金 3 号 3,800,000.00 2,222,124.89 3,326,534.27 3,326,534.27 2,723,766.25 501,641.36 16.60
基金 华泰锦上添花 5,000,000.00 3,807,562.62 5,004,025.00 5,004,025.00 3,768,030.83 -39,531.79
基金 中邮创业 461,272.89 328,907.63 455,803.25 455,803.25 301,285.95 -27,621.68
中国红稳定价
基金 2,000,000.00 2,770,818.91 1,981,137.50 1,981,137.50 2,612,922.25 -157,896.66
值集合计划
景顺长城沪深
基金 2,510,240.00 3,499,274.56 2,510,240.00 2,510,240.00 3,602,194.40 102,919.84 17,847.83
300 等权重 ETF
兴业全球绿色
基金 1,000,000.00 1,513,362.15 994,324.67 994,324.67 1,590,919.48 77,557.33 65.33
基金
中银中证 100 指
基金 980,000.00 990,525.11 969,202.65 969,202.65 1,329,746.04 339,220.93 2,284.57
数基金
华泰柏瑞沪深
基金 879,174.00 1,089,691.15 324,506.00 324,506.00 1,322,686.45 232,995.30 12,029.86
300ETF
基金 华宝添益 2,702,000.00 3,089,895.81 30,890 30,890 -387,895.81 467,677.21
14
2017 年度股东大会会议文件
报告期 报告期
证券 初始投资 期初账面 期初股份 使用的 资金 期末股份 公允价值 投资收益
品种 买入股份 卖出股 期末账面价值
/基金简称 成本 金额 数量 资金数量 来源 数量 变动损益 情况
数量 份数量
基金 华泰造福桑梓 200,000.00 134,552.43 182,865.50 182,865.50 193,032.82 58,480.39 11.52
华泰紫金周期
基金 1,100,000.00 768,895.23 1,100,308.00 1,100,308.00 1,096,566.96 327,671.73 0.20
轮动
基金 华安理财 1 号 3,000,000.00 3,043,839.20 2,997,675.00 2,997,675.00 3,057,028.97 13,189.77 94,930.14
合计 43,944,842.99 37,367,448.23 18,480.00 36,168,241.16 4,014,096.11 1,220,736.80
②持有其他上市公司股权情况
占该公司股权 报告期所有者 会计核算科
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 股份来源
比例（%） 权益变动 目
可供出售金融
600909 华安证券 172,270,000.00 2.76 727,000,000.00 6,000,000.00 -396,000,000.00 增资/受让
资产
可供出售金融
600919 江苏银行 77,601.00 微小 0 584,749.38 -84,947.25 受让
资产
注：报告期内，公司将持有的江苏银行股票全部出售，取得投资收益 584,749.38 元。
（六）重大资产和股权出售
□适用 √不适用
15
2017 年度股东大会会议文件
（七）主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）主要控股子公司情况
单位：万元
主要产品
公司名称 业务性质 注册资本 所占权益（%） 总资产 净资产 净利润
及服务
江苏舜天行健贸易有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 1,000 55 9,219.58 6,270.13 168.81
江苏舜天力佳服饰有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 1,000 75 5,094.25 3,369.63 1,579.16
江苏舜天泰科服饰有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 700 55 21,682.30 12,441.83 3,834.34
江苏舜天信兴工贸有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 1,000 55 20,736.70 6,033.01 1,086.19
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 商品流通 服装服饰 3,020 25 23,306.77 7,549.06 1,080.72
江苏舜天汉商工贸有限责任公司 商品流通 服装服饰 500 51 3,882.19 1,031.19 17.40
江苏舜天盛泰工贸有限公司（合并） 商品流通 服装服饰 2,000 30 29,051.32 3,708.26 437.88
舜天（香港）有限公司 商品流通 服装服饰 900（美元） 100 10,765.38 8,504.70 51.02
江苏舜天富德贸易有限公司 商品流通 酒类 500 35 5,464.55 1,873.22 46.25
江苏舜天西服有限公司（合并） 服装生产 服装服饰 11,146.67 100 12,956.81 9,887.70 -650.97
江苏舜天服饰有限公司 服装生产 服装服饰 1,000（美元） 100 9,302.37 7,162.26 -312.47
江苏舜天国际集团金坛制衣有限公司 服装生产 服装服饰 3,911.74 100 7,191.70 -1,711.30 -669.99
16
2017 年度股东大会会议文件
主要产品
公司名称 业务性质 注册资本 所占权益（%） 总资产 净资产 净利润
及服务
江苏舜天化工仓储有限公司 化工仓储 化工仓储 3,000 100 10,304.07 10,132.13 69.93
江苏舜天易尚贸易有限公司 商品流通 服装服饰 600 100 380.78 263.94 -72.62
（2）投资收益对公司净利润有重大影响的控股子公司、参股公司情况
单位：万元
占归属于母公司净利
公司名称 业务性质 所占权益（%） 投资收益 备注
润的比重（%）
厦门银行股份有限公司 银行业 2.10 997.12 12.03 分红款
华安证券股份有限公司 证券业 2.76 600 7.24 分红款
南京聚隆科技股份有限公司 新材料行业 19.15 551.46 6.65 分红款
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 服装加工 100 1,719.76 20.75 清算收益
17
2017 年度股东大会会议文件
（3）本年度取得和处置子公司的情况
①报告期内，公司控股子公司江苏盛泰工贸有限公司以 3,481.15 万元受让江
苏舜天东昊经贸有限公司所持有的苏州华亚纺织服饰有限公司 100%股权，苏州
华亚纺织服饰有限公司于报告期内纳入合并范围。
取得的子公司对公司 2017 年度净利润的影响如下：
单位：万元
名称 取得日至期末净利润 对公司净利润的影响数
苏州华亚纺织服饰有限公司 -100.94 -30.28
②报告期内公司控股子公司江苏舜天力佳龙山服饰有限公司及全资子公司
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司完成注销，故上述两家公司本期不再纳入合
并范围。
被处置的子公司对公司 2017 年度净利润的影响如下：
单位：万元
名称 期初至处置日净利润 对公司净利润的影响数
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司 -56.79 -46.14
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司 2,804.43 2,804.43
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司注销确认清算收益 1,693.14 万元；对公司净
利润的影响数 1,719.76 万元。
（八）公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
18
2017 年度股东大会会议文件
√适用 □不适用
2017 年以来全球经济复苏势头改善、增长动力总体不断增强的趋势得到延
续，全球经济实现了国际金融危机以来范围最广泛的复苏。美国、欧洲、日本和
加拿大等发达经济体经济增长普遍提速，积极因素不断累积。新兴市场和发展中
经济体得益于外部环境改善，经济增长也在加快。亚洲新兴经济体经济增长依然
强劲，拉美能源资源出口国、独联体国家和撒哈拉以南非洲仍面临困难，但总体
已摆脱衰退、实现复苏。
2017 年，我国继续深入推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，经济运
行稳的格局更加巩固，好的态势更加明显，转型升级不断取得新成效。特别是经
济新动能加快成长，新产业、新业态、新模式不断涌现，传统产业通过技术升级
焕发出新的生机，形成了新的经济增长点。
展望 2018 年，世界经济环境有望继续改善，主要经济体增长提速，国际贸
易恢复增长动力，金融市场信心稳定。但世界经济增长仍存隐忧，发达国家老龄
化加剧，生产力提升放缓，通胀普遍趋于下行，需求增长动力不足。美联储紧缩
货币政策和政府税改方案的实施，关乎未来美国经济和世界经济复苏进程。欧元
区结构性改革初见成效，银行系统性风险降低，不良贷款率下降，但欧元区仍面
临如何有效解决结构性失业、增加就业岗位和舒缓就业压力的难题。日本经济仍
将延续缓慢复苏的基本趋势，但仍受到薪资增长停滞制约消费支出增长的困扰。
新兴经济体和发展中国家面临的主要风险是发达国家宏观经济政策调整可能导
致资本外流、货币贬值压力，全球贸易投资保护主义和竞争性减税加剧，以及国
内政治动荡、极端天气事件、恐怖主义、地缘政治风险等非经济因素。全球新一
轮产业竞争日益激烈，“逆全球化”思潮仍可能再兴波澜，地缘政治局势错综复
杂。
综合考虑国际国内环境，2018 年中国内外贸发展既面临新的机遇，也面临
不少挑战。当前和未来一段时间，中国经济正处于结构调整步伐加快、新旧动能
接续转换的关键阶段，长期向好的基本面没有变。随着供给侧结构性改革持续推
进，现代化经济体系加快建设，创新驱动发展战略深入实施，中国科技实力增强、
产业不断升级，以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的国际竞争新优势将逐
19
2017 年度股东大会会议文件
步形成，为内外贸发展奠定坚实基础。
（二）公司发展战略
√适用 □不适用
2018 年，公司全年工作总体思路与目标如下：
一个中心：以“实现高质量、可持续发展”为中心。
两个抓手：一手抓改革创新和业务发展；一手抓内控建设和风险管控。
三个目标：一是经营指标要全面完成（利润总额 1.475 亿元、营业收入 52.3
亿元）；二是按期完成清理整合任务；三是安全生产无事故。
四个重点：一是继续加强团队建设与人才培养，打造更加富有激情、积极进
取的高效团队；二是加快培育服装贸易主业的竞争新优势，对服装生产产能进行
升级调整，提升设计打样能力和品牌影响力；三是加大业务转型创新力度，积极
培育业务新格局；四是持续优化内控与 ERP 系统，健全风险防范体系。
（三）经营计划
√适用 □不适用
2018 年将是公司深化改革、推进结构调整、追求高质量可持续发展的关键
一年。公司将继续毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念，
紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展工作，从规模速度
型增长迈向效益质量型增长。为确保 2018 年经营目标的顺利完成，公司将采取
以下经营管理措施：
1、扎实推进团队建设，构筑最核心的企业竞争力
团队建设对于公司永远都是头等大事，“务实高效、积极进取、业绩至上、
效率优先”的团队精神高度契合公司现阶段的发展要求，是公司必须长期坚持的
团队建设方针。人才是公司发展的第一资源，2018 年，公司将继续加强人才梯
20
2017 年度股东大会会议文件
队建设，努力实现找得到人、进得来人、用得好人、留得住人。公司将着力继续
优化机制，强化平台吸引力，积极引进优秀人才；继续完善多层次、立体的培训
培养体系，加速人才的成长，提升团队的能力素质水平；加大对年轻人才的培养
使用力度，积极探索双通道职业发展路径，加强后备人才队伍建设，逐步形成既
满足当前管理和业务需要，又能构建公司长远发展竞争力的人才梯队。公司将进
一步完善考核和激励约束机制，突出价值导向，以更科学的考核办法，树立更鲜
明的发展调整导向；优化现有的薪酬体系，提高薪酬结构的科学性和激励的有效
性，以更有竞争力的薪酬来稳定、吸引人才资源，促进公司人才梯队的建设和业
务的发展。党政工团要充分调动员工的积极性、主动性和创造性倡导主动学习，
深入贯彻落实公司团队精神，共同营造有利于公司凝聚力量、加快发展的朝气磅
礴氛围，推动人才梯队建设，促进企业和员工的共同发展。
2、聚焦主业发展，深入推进“双轮驱动”业务发展战略
2018 年，公司将继续深入推进“双轮驱动”业务发展战略，稳扎稳打推进
全方位的结构调整。做优做强传统服装贸易主业，积极开拓新型特色市场业务，
持续推动传统业务与新型业务、专业子公司与公司本部业务的联动、协调发展。
（1）做优做强传统服装贸易主业，加快转型升级步伐
2018 年，母公司层面将继续通过搭建业务综合支持平台，实施定向、精准
扶持政策等措施，全力支撑各业务团队的业务开拓。公司将根据业务需求，持续
优化一体化打样设计中心；规范审慎地推进海外生产基地的调研论证，重点对部
分服装生产企业进行生产线自动化改造，支持业务子公司开发稳定的省外、境外
产能供应基地；同时，公司在品牌建设和会展方面，将尝试探索模式创新以提升
公司服装品牌的设计活力，进一步整合相关会展资源，实现对业务发展更密切的
支持。各专业子公司将结合自身资源状况，加快服装外贸业务转动力、调结构，
巩固和提升传统优势，培育差异化和竞争新优势，提升外贸业务的质量和效益。
在做好外贸调结构的同时，继续积极开拓服装内贸市场，抓住国内消费持续增长
和升级的机遇，充分挖掘国内服装市场的巨大潜力，提升适应国内品牌客户的综
合服务能力，实现服装内贸业务的持续稳健发展。
21
2017 年度股东大会会议文件
（2）积极开拓新型特色市场业务，扩大新的增长点
公司将在做好风险控制的前提下，继续按照“错位化、差异化、门槛化”的
思路，积极开拓新型特色市场业务。以巩固拓展与战略客户的合作为进一步突破
方向，实现优势互补、互利共赢，积极推进各类新型特色业务的战略布局，重点
在监控化学品特许经营、央企供应链境内外联动合作、商务部援外项目、海产品
进出口业务等方面，精心维护好与战略客户的关系，深度巩固既有市场份额；同
时更加注重发展质量和经济效益，积极探索、创新合作方式，大力开拓更多高端
业务，进一步提升在行业领域内的竞争优势和品牌形象，不断提高特色业务的市
场份额和效益水平，以期实现公司业务的稳健、可持续发展。
3、积极而审慎地推进资本市场运作，完善投资管理
2018 年，公司将在继续实施“双轮驱动”业务发展战略的同时，充分发挥
自身上市公司的资本市场平台优势，在符合国家产业导向的若干领域内，进一步
加大工作力度，积极寻找符合公司未来业务发展方向需要的项目，利用并购、重
组等资本市场手段，整合内外部优质业务和资源，促进公司新的战略增长点加速
形成。
公司将继续大力提升投资管理水平，在强调规范化管理的同时，持续提升对
子公司的专业化服务能力；做好投后管理，积极推动配合厦门银行等战略投资企
业的 IPO 申报工作，尽快实现股权投资的资本增值。在确保合规、安全的前提
下，借助外部专业机构的能力和经验，探索盘活现有在手上市公司股权等资产，
促进公司财务结构、资产结构的稳健性。
4、持续规范推进资源清理整合，优化资源配置效率
2018 年，企业资源清理整合工作任务艰巨，公司将妥善处理好清理整合和
业务健康发展的关系，继续以一贯的责任和担当，规范、及时、稳妥的完成各项
资源清理整合任务，提高资源配置效率。
5、大力加强内部管控，有效防范重大风险
22
2017 年度股东大会会议文件
（1）切实增强风险防范意识，持续提升风险管控能力
公司处于充分竞争领域，市场风险无处不在，风险防范永远要警钟长鸣。公
司将客户评估摆在风险防范的首要位置，全面梳理风险隐患点，加强重点领域和
关键环节的风险防控，不断提高防范化解重大风险的能力；积极推进风险防控工
作科学化、精细化，对各种可能的风险及其原因都要做到心中有数、对症下药、
综合施策、有效防范，确保在风险可控、可承受范围内开展业务，坚守“风险吃
不透的不做、超出风险承受能力的不做、缺乏风险防控措施的不做”的底线原则。
（2）持续优化与完善 ERP 系统建设
2018 年，公司将继续以 ERP 系统建设为抓手，优化公司管控手段。根据业
务发展和经营管理需要，继续推进子公司的 ERP 系统上线运行，实现 ERP 系统
全覆盖目标；持续完善 ERP 系统，预防和监控各类风险；优化公司的数据安全
存储，确保信息安全。
（3）继续完善内部控制
2018 年，公司将继续完善以风控为核心的内部管控体系。在日常生产经营
管理过程中，始终强调规范运作，按照建立系统完备、科学规范、运行有效的制
度体系要求，认真开展制度的梳理和完善，加强薄弱环节的制度建设；同时，加
强制度执行的监督检查力度，将强化制度执行作为提升公司控制力的重要抓手，
实施“穿透式”风险监管测试，确保各项规章制度落到实处、发挥实效。切实发
挥公司风险管理小组的作用，继续增强各职能部门的风险意识，充分发挥法务、
财务、业务等专业职能，形成相关职能部门及经营单位各负其责、协同运作的风
险管理体系。
（4）强化财务管理职能
2018 年，将以价值管理为核心导向，强化财务工作的精益化管理。强调财
务与业务的高度融合，提高预决算的准确性，实现更高效的资金运筹，进一步强
化财务在存货、应收账款等重点环节的风险预警作用。同时，继续密切关注汇率、
利率走势，指导经营单位做好筹划，合理利用金融工具规避风险，保证业务收益。
23
2017 年度股东大会会议文件
6、高度重视安全生产
2018 年，公司将切实增强安全生产的底线思维和红线意识，始终坚持“以
人为本、安全发展”的理念，建立健全安全管理制度，强化安全检查手段，全面
落实安全生产责任制，筑牢安全生产防线。各经营单位特别是化工仓储公司和各
服装生产企业等安全管理重点单位，要严格履行安全管理责任，将各项安全措施
落到实处；公司安全管理部门将继续强化对全体员工的宣传教育工作，加强安全
生产的督查检查力度，严格执行安全生产经营的相关规定和流程，确保全年安全
无事故，共同为公司的经营发展创造安全环境。
（四）可能面对的风险
√适用 □不适用
2018 年，世界经济环境有望继续改善，但增长仍存隐忧，发达国家老龄化
加剧，生产力提升放缓，通胀普遍趋于下行，需求增长动力不足。我国进出口面
临的困难和压力依然巨大，国内市场竞争压力愈发增强。公司主营业务可能面临
的主要风险有以下几个方面：
第一，国际市场需求持续疲弱
当前，世界经济低速增长态势还没有根本改变，贸易保护趋势愈发明显，外
需拉动经济增长的因素正逐渐减弱。公司将继续坚持、更加重视服装贸易主业的
深耕与开拓，进一步优化产品结构，提升公司出口产品的差异化竞争能力；同时
积极、有针对性地探索、巩固、开拓适合公司定位的业务方向，按照“错位化、
门槛化”的业务定位思路，积极探索新型特色市场业务，努力完善公司的业务布
局。
第二，要素成本持续攀升
近年来，国内的生产资料、劳动力、物业等要素成本节节攀升，导致传统比
较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业国际竞争力不断降低，我国外贸出口增长
空间大幅缩减。面对外贸利润摊薄的经济形势，公司计划加快转型升级步伐，增
24
2017 年度股东大会会议文件
加设计研发投入、提升品牌建设，同时更加注重资源整合，继续探索将公司国内
生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合，提高生产以及技术、人力资源的配
置效率。
第三，国内市场竞争愈演愈烈
在我国外贸行业传统竞争优势减弱、增长空间趋减的大背景下，外贸企业纷
纷通过开拓内销市场寻求发展机会，导致国内市场竞争加剧，优质客户和优质订
单成了竞相争夺的目标，同客户的议价空间不断缩小。针对此项风险，公司着眼
长远，积极投身品牌建设，整合各类资源，通过自主设计研发实施差别化竞争战
略，推动品牌资源与内外贸业务的良性互动促进。
第四，合同履行风险
在国内贸易业务中，通常需要提前锁定上游供应方及下游需求方，导致合同
履行期间公司与上下游之间存在一定的信用账期，若合同不能得到切实履行，相
关业务可能会产生大额的坏账风险。对于重要业务和重大项目，公司将发挥好风
险评审小组的作用，对新业务、新客户详尽调查、全面评估，明晰风险，找准措
施，并强化过程管控，杜绝大的风险事件的发生。公司也将出台专门制度，对客
户风险防范进行强制性规定，并充分利用信保公司及征信公司等外部数据库，增
强客户预警管理的主动性和前瞻性，更好的为业务发展保驾护航。
第五，汇率风险
当前全球范围内，经济层面的不明朗，政治层面的动荡，金融层面的乱象交
织，种种因素使得全球外汇交易市场显现突发事件不断、焦点不断转换、行情走
势杂乱等特征，国际外汇市场持续震荡，汇率走势存在较大不确定性。2018 年
公司将密切关注人民币汇率、利率走势，顺势而为，通过主动调整外币资产并灵
活使用金融工具，减少汇兑损失，规避业务风险。
25
2017 年度股东大会会议文件
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
26
2017 年度股东大会会议文件
议案 2：
监事会 2017 年度工作报告
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
1、监事会 2016 年度工作报告；
2、公司 2016 年年度报告及其摘要；
2017 年 3 月 17 日八届八次会议 3、对公司董事会编制的 2016 年年度报告的书面审核意见；
4、公司 2016 年度内部控制评价报告；
5、提名公司第八届监事会监事候选人的预案。
2017 年 4 月 14 日八届九次会议 选举第八届监事会主席。
2017 年 4 月 25 日八届十次会议 对公司董事会编制的 2017 年第一季度报告的书面审核意见。
2017 年 8 月 25 日八届十一次会议 对公司董事会编制的 2017 年半年度报告的书面审核意见。
2017 年 10 月 26 日八届十二次会议 对公司董事会编制的 2017 年第三季度报告的书面审核意见。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会列席了所有的董事会会议、股东大会，认真审查了相
关会议材料，认为：
1、报告期内，董事会、股东大会的通知、召集、召开、会议讨论和决策表
决程序均符合《公司法》、《公司章程》以及其它规范性文件的要求，所作决议合
法有效；各决策机构能依据各项监管要求，民主讨论、分级决策，规范运作；
2、公司已根据有关法律、法规和规范性文件的要求，并充分考量了公司业
务所处的行业、自身发展水平以及发展战略等现实因素，建立了一套兼顾公司业
务现状和未来发展的内部控制制度，并得到了有效的执行。内控工作小组从内部
控制的设计和执行两个方面定期进行检查和自我评价，不断完善公司内部控制水
平。
27
2017 年度股东大会会议文件
2017 年公司持续优化 ERP 系统并继续扩大 ERP 系统的覆盖范围，有步骤、
有计划的推进子公司的上线运营，将业务置于透明、严密的全流程体系控制之下，
提高子公司的经营效率和防控风险的能力，实现了管理的规范和高效；在资金管
理和风险防控方面发挥着重要作用，实现了业务发展和风险防控的双重目标。
3、公司董事、经理层勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在
执行公司职务时未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行
为发生。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行
为。公司监事会认为：
1、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保
留意见的财务审计报告及内控审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公
司 2017 年度的财务状况、经营成果及内控有效性。
2、公司 2017 年度继续高度重视资金管理工作，主动拓宽融资渠道，以较低
成本保障资金供应。同时，充分发挥资金结算中心的作用，进一步提高资金集中
率，强化调度功能，进行高效的资金运筹，提高资金使用效率。
3、2018 年，公司董事会及管理层要以价值管理为核心导向，强化财务管理
职能。要提高预决算的准确性，加强资金的预算和调度管理，并发挥资金结算中
心的作用，实现更高效的资金运筹，提高资金的使用效率。同时继续密切关注汇
率、利率走势，缜密筹划，合理利用金融工具规避风险，保证业务收益。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内或持续至本报告期内，公司无募集资金使用的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司受让苏州华亚纺织服
28
2017 年度股东大会会议文件
饰有限公司 100%股权，监事会通过审查公司上述收购资产事项，认为相关交易
价格公平、合理，未发现内幕交易行为，不存在损害股东的权益或造成公司资产
流失的情形。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，本公司与关联方江苏舜天国际集团机械进出口有限公司发生的关
联交易和 2017 年度日常关联交易符合公司日常经营的实际需求，有利于公司业
务的发展。
监事会认为：公司与关联方之间的各类关联交易遵循自愿、平等、公允的原
则，关联交易价格客观公允；交易条件公平、合理；董事会审议以上关联交易事
项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一八年五月二十三日
29
2017 年度股东大会会议文件
议案 3：
公司 2017 年度财务决算报告
一、损益情况
公 司 2017 年 度 累 计 实 现 营 业 收 入 5,499,472,798.93 元 ， 营 业 利 润
124,137,586.19 元，投资收益 44,024,300.76 元，公允价值变动收益 4,014,096.11
元，营业外收入 18,667,375.32 元；当年累计结转营业成本 4,995,654,404.90 元，
发生税金及附加 12,725,097.20 元，销售、管理及财务费用合计 414,983,996.19
元，营业外支出 1,367,861.13 元，资产减值损失 16,005,497.31 元；收支相抵，实
现利润总额 141,437,100.38 元，扣除所得税 20,139,342.77 元、少数股东损益
38,406,425.57 元，2017 年度实现净利润（归属于母公司）82,891,332.04 元。
二、资产负债情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 3,932,955,932.43 元，负债合计为
1,979,119,776.62 元，少数股东权益为 216,882,491.23 元，归属于母公司所有者的
股东权益（净资产）1,736,953,664.58 元。
三、主要经济指标
1、资产负债率：50.32%（合并报表）、45.32%（母公司报表）；
2、基本每股收益：0.1898 元；
3、净资产收益率：全面摊薄 4.77%；加权平均 4.35%。
公司 2017 年度财务决算的详细情况，详见经江苏苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）审计的公司 2017 年度财务报表及其附
注。
30
2017 年度股东大会会议文件
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
31
2017 年度股东大会会议文件
议案 4：
公司 2017 年度利润分配实施方案
公司 2017 年度财务报告已经过苏亚金诚所审计验证，审计调整后，公司（母
公司）全年实现利润总额 58,883,856.07 元，净利润 57,639,854.89 元。依据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：
1、提取 10%的净利润 5,763,985.49 元列入法定盈余公积金。
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 51,875,869.40 元；加上年初未分配利润
363,542,843.60 元；扣减 2017 年实施 2016 年度利润分配方案而支付的普通股股
利 30,575,725.18 元；公司 2017 年末可供股东分配的利润为 384,842,987.82 元。
2017 年度，公司拟以 2017 年末总股本 436,796,074 股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.80 元（含税），共计分配股利 34,943,685.92 元。
3、分配后剩余利润 349,899,301.90 元转入下年未分配利润。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
32
2017 年度股东大会会议文件
议案 5：
关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案
公司原聘任苏亚金诚所担任公司 2017 年度财务审计机构，截止上一报告期
末，该会计师事务所已为本公司提供了 3 年财务审计服务。
经董事会审计委员会资格审核并提议，董事会第八届第十九次会议审议通过，
公司拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年；同时提
请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
经第八届董事会第十九次会议审议确认，公司 2017 年度财务报告审计费用
为 92 万元。2016 年度财务报告审计费用为 92 万元。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
33
2017 年度股东大会会议文件
议案 6：
关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
公司原聘任苏亚金诚所为公司 2017 年度内部控制审计机构，截止上一报告
期末，该会计师事务所已为本公司提供了 3 年内部控制审计服务。
经公司董事会审计委员会资格审核并提议，董事会第八届第十九次会议审议
通过，公司拟续聘苏亚金诚所担任本公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一
年；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
经第八届董事会第十九次会议审议确认，公司 2017 年度内部控制审计费用
为 38 万元。2016 年度内部控制审计费用为 38 万元。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
34
2017 年度股东大会会议文件
议案 7：
关于确认公司董事 2017 年度薪酬的议案
公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪
酬指企业主要负责人年度的基本收入，基本薪酬为 16 万元。绩效薪酬与经营业
绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标、绩效薪酬系数来确定。考核指标
包括净资产收益率、利润总额、现金分红率和销售额；绩效薪酬系数由考核当年
前三年上述各项考核指标的完成值和上年的经营者绩效薪酬及任职时间来确定。
公司董事、总经理高松先生与公司董事、党委书记金国钧先生，按照上述年
薪制度核定其 2017 年度薪酬。
根据上述薪酬方案，公司董事、总经理高松先生 2017 年度薪酬为 69 万元；
公司董事、党委书记金国钧先生 2017 年度薪酬为 69 万元。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
35
2017 年度股东大会会议文件
议案 8：
关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司
提供担保的议案
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司（以下简称“信兴工贸”）
向银行申请不超过 1,500 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自股
东大会决议生效之日至 2019 年 6 月 30 日。
截至本次会议召开之日，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额
为 0 元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。
本议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，鉴于被担保方信兴工
贸资产负债率超过 70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现提交股东大会审
议。
二、被担保对象的基本情况
江苏舜天信兴工贸有限公司
注册地点：南京市雨花台区软件大道 21 号；法定代表人：高松；经营范围：
服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营；仓储及
仓储、普通货运的相关咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸
易。
与本公司的关系：本公司控股子公司。
经苏亚金诚所审计，该公司近年主要财务数据和经营成果如下：
36
2017 年度股东大会会议文件
单位：人民币元
项 目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总计 207,367,005.79 290,912,816.45
负债合计 147,036,924.30 235,844,640.10
归属于母公司所有者权益 60,330,081.49 55,068,176.35
2017 年度 2016 年度
归属于母公司所有者的净利润 10,861,905.14 7,139,618.46
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证担保；
2、担保责任形式：连带责任；
3、担保期限：自股东大会决议生效之日至 2019 年 6 月 30 日；
4、担保金额：不超过 1,500 万元人民币。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1、信兴工贸目前正致力于开拓国内服装及机电产品等新型贸易业务，努力
提升经营能力和业绩水平；本公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实
力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。
2、信兴工贸的资产状况健康、经营成果较好，并且无不良贷款记录；公司
向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权；公
司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可
控。
3、本次担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司
37
2017 年度股东大会会议文件
对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》
及其他有关监管法规的要求。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为 0 元人民币，
本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对子公司的担保合计为
19,800 万元。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
38
2017 年度股东大会会议文件
议案 9：
公司 2018 年度日常关联交易事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条的有关要求，针对公司
全资子公司舜天（香港）有限公司（以下简称“舜天香港公司”）与关联方江苏
舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称“舜天机械公司”）之间 2018 年度
可能发生的日常关联交易事项，已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，
现提交股东大会审议。
一、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：人民币万元
预计金额与实
2017 年度预 2017 年度实际
关联方 关联交易类别 际发生金额差
计金额 发生金额
异较大的原因
销售面辅料 750 656.11
江苏舜天国际集团有限公
司及其控股子公司
采购出口成衣 1,500 749.58 业务需要
公司与江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）及其控股子公
司发生的上述日常关联交易为日常经营活动产生的采购和销售活动。
二、预计的 2018 年度日常关联交易的基本情况
公司 2018 年度可能发生的日常关联交易预计金额和类别
金额单位：人民币亿元
本年年初至董事会审
2018 年度 占同类业务 议之日与关联人累计 上年实际
关联方 关联交易类别
预计金额 比例（%） 已发生的交易金额 发生金额
[注]
舜天机械 销售通讯器材等
2.00 20.00 2.06 0
公司 电子产品
注：本年年初至董事会审议之日与关联人累计已发生的 2.06 亿元的关联交易已经 2017
39
2017 年度股东大会会议文件
年 10 月 20 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，该关联交易实际于 2018 年第一季
度完成。2018 年度预计日常关联交易 2 亿元为本年度新增关联交易。
舜天香港公司与舜天机械公司发生的上述日常关联交易为日常经营活动产
生的销售活动。
三、关联方关系介绍
1、关联方基本情况
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司；住所：南京市雨花台区软件大道
21 号 C 座；企业类型：有限责任公司；法定代表人：杨青峰；注册资本：5,418.40
万元；成立日期：1992 年 10 月 16 日；经营范围：Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（按
医疗器械许可证经营）；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）
的批发和零售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备
销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工
程安装，黄金制品、通信设备和通讯器材的销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
根据舜天机械公司 2017 年度审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，舜天机械
公司（合并报表）总资产 30.13 亿元，净资产 5.24 亿元；2017 年度实现营业收
入 52.25 亿元，利润总额 2,019.75 万元。
2、上述关联方与上市公司的关系
舜天机械公司为本公司控股股东舜天集团的全资子公司，构成上海证券交易
所《股票上市规则》之 10.1.3 条第二项规定的关联法人。
3、履约能力分析
舜天香港公司向关联方销售通讯器材等电子产品，主要合作方式是：舜天香
港公司利用自身渠道在香港采购通讯器材等电子产品销售给舜天机械公司，舜天
香港公司在供应商发货后支付 40%采购款，收货并通过验收后再支付 60%余款，
舜天机械公司在收货后向舜天香港公司以汇票形式支付全部货款。
40
2017 年度股东大会会议文件
舜天机械公司（合并报表）近三年财务状况如下（经审计）：
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产（亿元） 30.13 29.18 30.37
净资产（亿元） 5.24 6.64 5.50
2017 年度 2016 年度 2015 年度
营业收入（亿元） 52.25 35.26 39.44
利润总额（万元） 2,019.75 1,058.33 1,323.95
舜天机械公司近年经营情况稳定健康，且同属舜天集团控制，董事会认为该
关联交易形成坏帐的可能性不大。
四、关联交易的定价政策和定价依据
舜天香港公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是为满足公司日常经
营需要而发生的。任何单笔销售交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签
约、单票定价以及核算等程序，保证各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价
格和条件进行。同时，为保证公司的独立性，公司当然保留了与第三方自由交易
的权利。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
香港作为国际金融、贸易、航运和信息中心，拥有丰富的商品资源和多样化
的贸易结构。积极开拓香港市场，可以与公司现有业务形成协同效应，符合公司
“双轮驱动”发展战略。舜天香港公司与舜天机械公司之间发生的关联交易预期
可以给公司带来一定的收入和利润，是为满足公司日常经营需要而发生的，符合
公司经营业务的战略发展需要。而且，公司与关联方同属舜天集团控制，相互沟
通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦。
舜天香港公司作为本公司在海外的发展平台，其具备低成本的海外融资优势，
利用其融资优势拓展海外市场，从而进一步夯实舜天香港公司的经营实力，提高
其市场影响力，为未来积累发展基础，以更好地培育和提升舜天香港公司作为上
市公司海外窗口的竞争优势，从而为上市公司的业务发展创造更多条件和机遇。
41
2017 年度股东大会会议文件
舜天香港公司与关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易
价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。交易各方都保留自由与第
三方交易的权利，以确保交易的独立性，因而交易的存在并不会对公司的生产经
营和财务状况构成重大影响，也不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
公司此次预计的销售通讯器材等电子产品关联交易金额不超过 2 亿元人民
币，该部分业务规模对公司整体经营业绩不具备重大影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方之间发生的关联交易事项涉及的合同均由公司业务人员和上
述关联方之间根据单票订单的具体情况，分别洽商交易合同成交的各项要素，完
全遵从独立的市场主体之间关于合同成交价格、成交条件的一般要素和规定。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议，关联股东审议本关联交易事项
时须回避表决。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
42
2017 年度股东大会会议文件
议案 10：
关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的
《金融服务协议》暨关联交易议案
一、关联交易概述
2016 年 5 月 27 日公司 2015 年度股东大会审议通过了公司与江苏省国信集
团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）签署的《金融服务协议》，协议
有效期三年。考虑到外部金融政策和融资环境变化的可能性，为拓宽融资渠道，
增强公司的资金配置能力，保障经营资金的需求，公司拟修改与国信财务公司签
订的《金融服务协议》部分条款。
本次修改的条款为“第四条 交易限额”，修改前，协议有效期内，公司每
日在国信财务公司存款的结余不超过公司最近一个会计年度经审计的期末货币
资金总额的 50%；修改后，公司在国信财务公司每日最高存款余额，原则上不高
于人民币 4 亿元。除此之外，未对其他条款进行修改。
本次修改协议暨关联交易事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通
过，现提交股东大会审议。修改后的协议待股东大会审议通过并签署后生效，有
效期自协议生效之日起三年。本次协议修改后，国信财务公司将继续在经营范围
内为本公司提供存贷款、结算等金融服务。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
国信财务公司和本公司同属江苏省国信资产管理集团有限公司控制，按照
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
至董事会审议通过之日为止，过去 12 个月公司在国信财务公司的日平均协
议存款余额为 453 万元，流动资金贷款 2,000 万元；未与不同关联人发生交易类
别相关的交易。
43
2017 年度股东大会会议文件
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
国信财务公司和本公司同属江苏省国信资产管理集团有限公司控制，其构成
上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、国信财务公司基本情况
企业性质：有限责任公司；注册地：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼；法定
代表人：丁锋；注册资本：150,000 万元人民币；成立时间：2010 年 12 月 14 日；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担
保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。*（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构（截止 2017 年 12 月 31 日）
股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
江苏省国信资产管理集团有限公司 110,000 73.33
江苏省投资管理有限责任公司 40,000 26.67
合 计 150,000 100
3、关联方主要业务最近三年发展状况
国信财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银
行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，经营业绩优良，具
44
2017 年度股东大会会议文件
备较强的企业实力。
4、关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其他关系。
5、主要财务指标
国信财务公司近两年主要财务指标如下（经审计）：
单位：人民币万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 1,380,135.65 1,310,395.88
资产净额 185,828.42 178,828.36
2017 年度 2016 年度
营业收入 28,989.77 22,657.59
净利润 13,210.39 11,047.58
三、《金融服务协议》修改的主要内容
（一）修改的主要内容
本次修改的条款为“第四条 交易限额”。
修改前：协议有效期内，公司每日在国信财务公司存款的结余不超过公司最
近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。
修改后：公司在国信财务公司每日最高存款余额，原则上不高于人民币 4
亿元。
除此之外，未对其他条款进行修改。
（二）修改后的《金融服务协议》有效期
修改后的《金融服务协议》经董事会审议通过后须提交股东大会审议，待股
45
2017 年度股东大会会议文件
东大会审议通过并签署后生效，有效期自协议生效之日起三年。
四、风险防范情况
公司已于 2016 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》，能够有效防
范、及时控制和化解在国信财务公司的资金风险，维护资金安全。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
考虑到外部金融政策和融资环境变化的可能性，为拓宽融资渠道，增强公司
的资金配置能力，保障经营资金的需求，公司拟修改与国信财务公司签订的《金
融服务协议》部分条款。
国信财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金
融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银
行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定。国信财务公司为公
司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互
利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国
信财务公司所提供的内部金融服务平台，降低融资成本，提高资金使用效率，加
速资金周转，实现资金效益最大化。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议，关联股东审议本关联交易事项
时须回避表决。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年五月二十三日
46
