证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2018-025


                   江苏舜天股份有限公司

       第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2018 年 11 月 7 日以电子邮件方式向全体董
事发出第九届董事会第五次会议通知，会议于 2018 年 11 月 12 日在南京市软件
大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会
成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过
如下决议：


    一、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第九届董
事会聘任李焱女士担任公司副总经理。（李焱女士简历附后）


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    二、经公司董事会提名委员会审核并提名，第九届董事会聘任李焱女士兼任
公司董事会秘书。


    李焱女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》；在本次董
事会会议召开之前，李焱女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


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    上网公告附件：


    独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。




    特此公告。




                                           江苏舜天股份有限公司董事会


                                            二零一八年十一月十三日




附：


    李焱女士简历：1974 年 12 月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务
师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助
理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任总经理办
公室主任。




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