证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2019-006


                 江苏舜天股份有限公司

         第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 22 日以书面方式向全体董事发
出第九届董事会第七次会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日在南京市软件大道
21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员
及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下
决议：


    一、2019 年第一季度报告。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于拟处置部分交易性金融资产的预案，并提交 2018 年年度股东大会
审议。


    截止本公告披露日，本公司持有华安证券（股票代码 600909）1 亿股流通股
股票，占华安证券总股本的 2.76%，目前已全部解禁。根据对当前证券市场行情
的分析研判，为进一步优化公司资产流动性，公司拟在 2019 年内择机减持华安
证券股票，最大减持数量 1 亿股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、
交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司
按相关规定及时履行信息披露义务。


    本议案已经第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东


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大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自
股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止，授权事项包括但不限于确定
交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、经董事会提名委员会资格审查，公司本次董事会会议决议提名桂生春先
生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。


    桂生春先生简历：1978 年 2 月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任
本公司投资部副经理、投资部经理、总经理办公室主任、人力资源部经理、公司
总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总经理。


    桂生春先生和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，其未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


    公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于召开 2018 年年度股东大会的议案。


    详见临 2019-007《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    上网公告附件：


    独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见。




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特此公告。




                 江苏舜天股份有限公司董事会


                  二零一九年四月二十七日




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