证券代码：600287        股票简称：江苏舜天            编号：临 2019-010


                 江苏舜天股份有限公司

       第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2019 年 5 月 13 日以书面方式向全体董事及
候选董事发出第九届董事会第八次会议通知，要求全体董事和当选董事于 2019
年 5 月 20 日下午股东大会后参加第九届董事会第八次会议。


    公司第九届董事会第八次会议于 2019 年 5 月 20 日下午股东大会后在南京市
软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监
事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，
一致通过如下决议：


    增补桂生春先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            江苏舜天股份有限公司董事会


                                                  二零一九年五月二十一日