证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2020-002


                 江苏舜天股份有限公司

     第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2020 年 1 月 3 日以书面方式向全体董事发
出第九届董事会第十三次会议通知，会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开，
会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，会议经过充分
讨论，一致通过如下决议：


    一、关于拟处置部分交易性金融资产的预案，并提交 2020 年第一次临时股
东大会审议。


    截至本公告披露日，本公司持有华安证券（股票代码 600909）8,932.04 万股
流通股股票，占华安证券总股本的 2.47%。根据对证券市场行情的分析研判，为
进一步优化公司资产流动性，公司拟在 2020 年内择机减持华安证券股票，最大
减持数量 8,932.04 万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境
决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司按相关规
定及时履行信息披露义务。


    本议案已经第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2020 年第一次
临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授
权期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止，授权事项包括但不
限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。


详见临 2020-003《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。


表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                        江苏舜天股份有限公司董事会


                                              二零二零年元月七日




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