江苏舜天股份有限公司


二零二零年第一次临时股东大会




                会

                议

                文

                件




       二零二零年元月二十二日
                                                 2020 年第一次临时股东大会会议文件



                       江苏舜天股份有限公司

    二零二零年第一次临时股东大会会议议程及有关事项

    一、会议时间：


    现场会议时间：2020 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30


    网络投票时间：


    1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2020 年 1 月 22 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；


    2、通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 1 月 22 日（星期三）9:15-15:00。


    二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网
络投票系统）


    三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室


    四、出席人员：


    1、截至 2020 年 1 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东；


    2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；


    3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；


    4、公司聘请的律师。


    五、会议主持：公司董事长高松先生
                                               2020 年第一次临时股东大会会议文件

    六、审议事项：


    关于处置部分交易性金融资产的议案


    七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

    八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2020 年 1 月
7 日在上海证券交易所网站发布的“临 2020-003”《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。




                                       江苏舜天股份有限公司董事会


                                          二零二零年元月二十二日
                                                2019 年第一次临时股东大会会议文件

议案：


             关于处置部分交易性金融资产的议案

    目前本公司持有华安证券（股票代码 600909）8,932.04 万股流通股股票，占
华安证券总股本的 2.47%。根据对证券市场行情的分析研判，为进一步优化公司
资产流动性，公司拟在 2020 年内择机减持华安证券股票，最大减持数量 8,932.04
万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无
法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司将按相关规定及时履行信息
披露义务。


    本议案已经第九届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。董
事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会审议
通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止，授权事项包括但不限于确定交易数量、交
易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。




    以上议案，请各位股东及股东代理人审议。




                                        江苏舜天股份有限公司董事会


                                           二零二零年元月二十二日




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