证券代码：600288             证券简称：大恒科技              编号：临 2017-019

                 大恒新纪元科技股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次
会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开， 名监事全部参与表决并发表了意见。
会议召集、参与表决监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规
定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：

    一、     《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     以下为公司第六届监事会对公司 2017 年半年度报告的书面审核意见:
     1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营
成果和财务状况等事项；
     3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年半年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、     《公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以下为公司第六届监事会对公司会计政策变更的书面审核意见:
    公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更
及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成
果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。


特此公告。
                                                  大恒新纪元科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                    二〇一七年八月二十四日