大恒新纪元科技股份有限公司

       独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有

关规定，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议审议的董事会换届

选举相关材料进行了审阅，本着认真负责的态度，在了解相关情况的

基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：

    一、公司独立董事对董事提名程序和拟任董事的任职资格进行了

审查，认为候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》

等法律法规及《公司章程》的有关规定；提名人是在充分了解被提名

人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，

并已征得被提名人本人同意。

    二、经审阅上述董事候选人的履历，本次提名的董事候选人符合

上市公司董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，

候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，

任职资格不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在其他不得担

任上市公司董事的情形。

    综上，我们同意本次董事候选人的提名，并同意将选举公司第七

届董事会董事的议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于董事

会换届选举的独立意见》的签署页）



独立董事：



赵秀芳                  王学明                   孙广亮