大恒新纪元科技股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
大恒新纪元科技股份有限公司将于 2018 年 6 月 20 日（星期三）14 点在北
京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2017 年年度股东
大会，会议资料如下：
会议召开时间：2018 年 6 月 20 日（星期三）14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00；
现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司
会议室；
会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
股权登记日：2018 年 6 月 13 日。
一、 《公司 2017 年年度报告》正文及摘要
公司编制的《2017 年年度报告》正文及摘要，经公司第七届董事会第二次
会议审议通过，于 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露全文，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了摘要。
二、 公司 2017 年度董事会工作报告
议案内容见附件 1.
三、 公司 2017 年度监事会工作报告
议案内容见附件 2.
四、 公司 2017 年度财务决算报告
公司按照中国会计准则编制的 2017 年度财务报表及附注，由北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司
2017 年度财务决算报告详见公司 2018 年 4 月 17 日披露的《2017 年年度报告》。
五、 公司 2017 年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限
公司 2017 年度共实现净利润 61,759,436.04 元，其中归属于上市公司股东所有
者的净利润为 34,847,921.40 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准
则的有关规定，公司计提法定盈余公积 5,147,600.16 元，历年滚存可供分配的
利润为 777,596,627.36 元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司
股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），
实际分配利润 10,483,200.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比
率 30.08%。
六、 关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财
务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好
地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务
所的有关规定，以及公司董事会审计委员会、公司董事会续聘会计师事务所的决
议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务会计
报告和内部控制进行审计。
七、 关于计提 2017 年度资产减值准备的议案
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相
关规定，公司对母公司及控股子公司截止 2017 年 12 月 31 日的各类资产进行了
全面清查，对可能出现减值的相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司
对可能发生减值损失的资产计提减值准备 80,569,709.25 元。本次计提资产减值
准备，将影响公司当期利润 64,475,239.88 元。
科目 金额（人民币：元）
坏账准备 18,893,483.06
存货跌价准备 42,216,498.80
可供出售金融资产减值准备 12,000,000.00
商誉减值准备 7,459,727.39
合计 80,569,709.25
八、 关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2018 年 4 月 18 日，公司董事会收到非独立董事王蓓女士的书面辞职申请，
王蓓女士因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会下属薪酬与考
核委员会委员的职务。详见公司 2018 年 4 月 19 日披露的《大恒科技关于独立董
事和非独立董事辞职的公告》（临 2018-006）。
王蓓女士的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数，根据
《公司章程》的相关规定，王蓓女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的非独
立董事填补其空缺后生效。在新的非独立董事就任前，王蓓女士将按照法律、行
政法规和《公司章程》的规定，继续履行非独立董事职责及其在董事会下属委员
会的职责。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会同意，大
股东郑素贞女士提名王学明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日。
九、 听取《2017 年度独立董事述职报告》（非表决项）
议案内容见附件 3.
本次股东大会审议事项已经大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第
二次会议、第七届监事会第二次会议和第七届董事会第六次会议审议通过，相关
公告于 2018 年 4 月 17 日和 2018 年 5 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2017 年年度股东大会通知详见公司 2018 年 5 月 29 日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-014）。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 12 日
附件 1：
公司2017年度董事会工作报告
2017年，公司各项业务围绕年度经营计划有序开展，继续调整业务结构，报
告期内，公司经营状态稳定。
公司董事会严格按照《公司法》的规定，认真履行《公司章程》和股东大会
赋予的职责，规范运行，勤勉尽责。认真落实股东大会、董事会的各项重大经营
决策。现将本年度董事会工作报告如下：
一、报告期内经营情况
报告年度公司经营情况好于 2016 年度。大恒科技合并报表营业收入 29.66
亿元，较 2016 年度 26.86 亿元增长 10.42%；净利润实现 6,175.94 万元，较 2016
年度 5，458.83 万元增长 13.14%；归属于大恒科技股东的净利润 3,484.79 万元，
较 2016 年度 2,937.27 万元增长 18.64%。
本年度营业收入增长及净利润增长的主要原因为：
（1）母公司直属事业部“光电研究所”、“薄膜中心”税前利润均有两位
数增长；
（2）控股子公司中国大恒（集团）有限公司营业收入、净利润均增长，其
中归属中国大恒母公司的净利润增长明显；
（3）全资子公司泰州明昕微电子有限公司减亏 33.09%；
（4）在大恒科技管理层领导协调下，子企业间的业务合作得到加强，例如：
中科大洋的金时全能机与北京大恒教育领域的系统集成合作实现了优势互补；大
恒水利系统集成中的硬件制造利用泰州明昕的产能，降低了制造成本。
2001 年大恒科技投资 1,000 万元参股的“中投信用担保有限公司”（持股
1%）近年陷入多个司法诉讼，资产质量存在较大风险。循谨慎性原则，本年计提
长期投资减值准备 1,000 万元。
（一）大恒科技母公司
母公司营业收入较 2016 年同期增长 26.47%。母公司税后净利润为 5,147.60
万元，由于报告期内计提对中投信用担保有限公司的投资减值，导致净利润较去
年同期的 5,986.82 万元有所下降。
母公司下属事业部光电所报告期内销售收入较 2016 年度增长 35.27%，税前
利润增长 12.81 %。销售额及税前利润的增长主要得益于太赫兹、激光器等重点
研发领域所形成的产品，包括 TDS 太赫兹时域光谱仪、ABCD 光谱仪、精密光电
摆角仪、皮秒激光器等。除传统光电组件和上述新产品有所增长外，存在部分上
年度基本完成、结算拖后到本年度的项目，导致本年度结算的销售额增长略偏高。
皮秒激光器卫星测距和工业微加工完成中试阶段和开始正式生产的前期准备工
作，尚需一段工艺磨合过程。“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”、“软 X 射
线/极紫外无谐波光栅单色仪”两个国家科委研发项目按研发计划进展顺利，进
入验收阶段。
母公司下属事业部薄膜中心，报告期销售收入较上年同期增长 17.42%，税
前利润增长 20.81%。该中心目前主导产品为“激光切割镜头组”，“医疗生化、
分析仪器镜头组”及“影像行业镜头组”。报告期内前两类产品稳中略升，属于
影像行业的 3D 投影机的关键部件“高效偏振分光镜头组合”已批量供应市场，
形成本年度增长幅度较大的产品，因其性价比高于同类竞争产品，受到国内外客
户欢迎。
参股企业诺安基金（持股比例 20%）本年投资收益为 5,538.71 万元，较去
年 5,199.24 万元增长 339.47 万元。
（二）主要控股子企业经营情况
1、北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例 63.8%）
控股子公司中科大洋报告期内实现营业收入 5.70 亿元，较 2015 年同期 6.05
亿元下降 5.79%，归属中科大洋母公司的净利润 3,166.39 万元，较去年同期的
5,208.40 万元下降 39.21%。
为应对互联网视频、手机视频等新媒体对传统电视台的冲击，最近三年大洋
一直着力于拓宽行业覆盖范围并取得明显成效：
(1)中科大洋的专业级产品推广于广电中低端市场卓有成效，同时市场渠道
代理商遍布全国，大大提高了市场覆盖率。其中一机全能的 eStudio 金时全能机，
由于其拥有编、播、录、放全功能且经济适用，受到专业客户、中低端客户的广
泛欢迎；
(2)继续深化融合媒体的应用：中科大洋诸多重点项目，包括人民日报、银
川市新闻传媒集团、新华社、山东广电、长沙广电、苏州广电总台、湖北广电等
媒体融合项目，帮助用户实现了在本地区或本系统内技术、内容、用户方面的共
享，建立广泛的互联网媒体传播体系；
(3)推进媒体云与大数据的应用：大洋正式推出大观直播，以广电专业标准
来提供媒体现场直播、活动直播、直播连线、互动直播；同时新闻大数据分析、
热点汇聚等基于大数据在传媒领域的应用，拓宽了大数据在行业的应用；
(4)4K 技术的创新与应用：中科大洋始终致力于技术创新，作为业内领先实
现全流程 4K 完整解决方案的厂商，大洋在 4K 制作及 4K 播出领域都取得了应用；
(5)中科大洋收购的南京厚建软件有限责任公司（持股比例 51%）是国内领
先的新媒体产品和技术服务商，本年度实现净利润 3,028.20 万元，较上年同期
增长 47.93%，归属中科大洋母公司的净利润为 1,544.38 万元。南京厚建与中科
大洋原有广电优势形成了明显的优势互补效应。
北京中科大洋母公司报告期内所签合同额与近年持平。由于其中验收、结算
在 2018 年才能实现的合同占比偏高，导致母公司报告期内的净利润下降较多。
2、中国大恒（集团）有限公司 （持股比例 72.7%）
控股子公司中国大恒报告期销售收入 21.74 亿元，较 2016 年同期的 18.67
亿元增长 16.44%。归属中国大恒母公司净利润 2,158.06 万元，较 2016 年同期
的 737.92 万元增长 192.45%。净利润增长主要来源于主要产品机器视觉的利润
增长。
中国大恒主导产品机器视觉已成为由分工不同的专业分支企业形成的“组
团”，核心为北京大恒图像视觉有限公司，负责产品组织、研发、销售；中国大
恒图像分公司负责生产、销售数字摄像机和相关板卡；河北天昱恒科技有限公司
负责生产印刷物质量自动检验机械；青岛恒纺视觉科技有限公司负责生产纺织品
质量自动检验机械；与法国天马（MSC&SGCC）合资的潍坊天恒检测科技有限公司
负责生产、销售玻璃制品冷热端自动检验设备；苏州图锐智能科技有限公司负责
生产、销售电子行业重点检验设备。
机器视觉报告期内实现销售收入 8.82 亿元，较去年同期增长 56.94%，税
后净利润为 5,111.94 万元，较去年增长 81.31%。多年来的主导产品（印刷物、
药品、纺织、玻璃制品检测等）总体市场稳定，三维印刷版锡膏涂层自动检测
（3DSPI）、二维印刷版焊后自动检测（2DAOI）、锂电池材料质量自动检测则得到
增长。
数字摄像机已集成了图像采集、处理分析和自动控制功能，将逐步发展成为
智能摄像机，报告期销售量较 2016 年度增长。公司生产的印刷品自动检测设备、
医药自动检测设备和玻璃容器自动检测设备已出口到海外，公司将继续加大国际
市场开发力度，争取打开新的市场。
本年度超常增长因素之一是承接的消费类电子相关项目的销售收入增长较
大，报告期内超常增长有一定偶然性。
本年度控股子公司北京大恒创新技术有限公司（持股比例 90%）以及北京大
恒软件有限公司的系统集成业务重点发展水利行业和教育领域。水利行业在“水
质检测”、“低功耗 TPU”、“复合式视频站”等子项中已形成自有品牌；教育
领域继续推广“交互式触摸设备”，逐步取代传统的多媒体教室，由以老师为中
心的教学模式向以学生为中心的教学模式转变，研发并逐步完善启发式自主学习
诊断平台；通过与兄弟企业中科大洋的合作，将大洋全能机投入校园，扩大了大
洋产品的用户群。
中国大恒持股 49%的大陆期货报告期净利润为 706.67 万元，为中国大恒贡
献了 346.27 万元的投资收益，较上年度增长 144.82%。
虽然机器视觉产品利润增长很大，但清理办公自动化事业部、大恒电气、高
能大恒、工控、出版社等亏损部门的历史不良应收、贬值库存、人员裁减仍造成
部分亏损，致使公司整体净利润受到影响。报告期内经营性现金流为正。
3、泰州明昕微电子有限公司（持股比例 100%）
全资子公司泰州明昕报告期内实现营业收入 5,881.50 万元，较上年度的
5,397.73 万元增 8.96%。本年度仍亏损 3,529.44 万元，较上年度减亏 1,745.79
万元。
2017 年减亏原因为：
（1）通过客户资源及产品结构的战略调整，缩短回款账期，减少资金占用，
向高价值的产品切换，提高高附加值产品的比例，增加利润。重视新产品研发，
与应用终端客户合作，共同努力开发新型大功率器件；
（2）加强成本管控，对公司管理人员做出调整；同时，通过与主材供应商
建立战略合作的模式，延长账期，降低主材成本，并从生产制造的各环节入手提
高生产效率；
在 2018 年度，公司管理层将持续加强管理，利用市场对明昕品牌的认可，
扩大销售，加大新产品研发投入。
4、北京大恒普信医疗技术有限公司（大恒科技持股 95%，中国大恒持股 5%）
大恒普信报告期内实现销售收入 436.70 万元，较 2016 年同期的 429.48 万
元基本持平，净利润较 2016 年亏损 1,395.20 万元减亏 41.52%。
2017 年公司主要围绕以下两个方面开展业务：
（1）推广眼科临床信息化整体解决方案
公司长期在医院眼科信息化建设中积累了丰富经验，为合作医院提供核心产
品，如眼科特色的 PACS、眼科门诊电子病历，在众多医院眼科科室实现了信息
化，与医院现有信息系统（HIS）无缝集成，无障碍对接院内科室与科室、门诊
与病房、诊室与手术室等，融合了各类设备资源和信息资源的共享，医生应用公
司系统提供的典型病例和智能辅助诊断系统使诊疗更便捷、智能，节约了患者等
待时间，提高了医生工作效率。
（2）基于云服务的眼科医联体解决方案
公司利用互联网、云计算、大数据等技术将原有的院内信息化业务系统移到
云端，并用中心医院的资源去指导基层医生及患者双向转诊，建立“分级诊疗体
系”。
通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标，利用公司现有的资
源研发眼科人工智能核心产品—慧眼。
报告期内，公司在山东、江西、天津等地为当地区域性眼科中心医院搭建了
眼科医联体平台，平台内实现资源共享，建立不同级别医院之间科学有效的分级
诊疗、双向转诊等分工协作机制。
二、董事会2017年度日常工作
2017年，公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，完成
了董事会换届选举，产生第七届董事会，董事人数和人员构成符合法律、法规要
求，三位独立董事分别在企业管理、财务、法律方面，具备较高的专业水平和丰
富的实践经验。公司制订有《董事会议事规则》，董事会会议能够按照规定的程
序进行；公司制订有《独立董事制度》，独立董事能够按照相关法律、法规、公
司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。报告期内，公司共召开董事
会8次，充分的发挥了决策作用。
董事会根据《公司章程》及相关议事规则的要求，组织召开了1次年度股东
大会，1次临时股东大会，审议通过了公司2016年年度报告及摘要等议案。报告
期内，董事会认真执行股东大会的决议，及时圆满的完成了股东大会布置的各项
任务。
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所
的相关规定规范运作，不断完善公司法人治理结构，加强公司信息披露工作，维
护股东利益。
三、2018年经营计划
2018 年，公司将继续立足于成长性、业绩指标、管理水平等衡量标准，牢
牢把握市场及政策带来的机遇，在有效控制风险的前提下，加快发展的步伐，创
造更多收益，为广大投资者实现更高的投资回报。
（1）始终坚持围绕“做强做大核心业务”的公司战略，持续加强技术性产
品的研发与生产，加快国内、国际市场重点产品开发；积极开展核心技术工艺攻
关、技术标准化和国际产品认证，促进公司技术积累，提升产品竞争力；
（2）以公司博士后工作站为契机，通过整合各方资源优势，深化“产学研”
合作机制，加强科技创新，推进公司技术创新体系建设；
（3）进一步深化企业改革，实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。
紧盯全球科技、产业发展变化，探索拓展战略性新兴领域业务。深化制度改革，
完善市场化选人用人机制，激发人才队伍创新活力和动力；
（4）抓好重点领域风险防控，进一步强化企业内控体系刚性约束；主动适
应外部市场变化，拓宽市场领域，全力扩大市场份额；
（5）不断加强基础管理工作，对各子公司及事业部全面加强数据管理，建
立周报、月报制度，确保报表数据的“一表性”，实现对各子公司及事业部的动
态成本、动态利润的及时掌握分析；
（6）2018 年公司将强化预算管理，实施刚性预算，确保经营管理活动中的
收入、支出、费用等各项指标均符合预算边际；
（7）做好流动性管理。2018 年将在刚性预算管理的基础上做好资金头寸管
理，按周度、月度为时间节点细化资金头寸安排，做好公司的资金流动性管理与
资金成本控制，提高资金利用率。
（8）电视数字网络编辑及播放系统将继续深耕互联网视频业务，拓展大洋
服务领域，除了既有的立足广电、深耕广电，为广电用户搭建平台、创造价值外，
还将在资本层面的支持下，向广电以外的市场进行探索，为教育、医疗、交通、
文化等行业提供解决方案，实现互联网生态下的跨越式发展。
2018年，董事会将继续严格按照有关法律法规的规定，忠实履行职责，进一
步促进公司规范运作，切实保护公司及公司股东的合法权益。
第七届董事会第二次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
附件2：
公司 2017 年度监事会工作报告
2017 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精
神，认真履行监督职责，监事会成员列席了报告期内的公司董事会和股东大会会
议，积极有效地开展各项工作。现将本年度监事会工作报告如下：
一、公司监事会 2017 年度工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，所有监事均勤勉尽责，出席会议，
所审议案均获通过。
2017 年 4 月 20 日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《公司 2016
年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度报告》正文及摘要、《关于计提 2016 年
度资产减值准备的议案》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
2017 年 4 月 27 日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2017
年度第一季度报告》全文及正文。
2017 年 8 月 23 日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2017
年半年度报告》正文及摘要、《公司关于会计政策变更的议案》。
2017 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2017
年第三季度报告》全文及正文。
2017 年 12 月 11 日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于提
名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2017 年 12 月 27 日，公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于推选
公司第七届监事会监事长的决议》。
二、监事会成员参加公司其他会议的情况
公司监事会成员出席了公司 2016 年度股东大会、2017 年度第一次临时股东
大会，列席了 2017 年度公司召开的 2 次董事会现场会议并对相关文件进行了审
核。
公司监事会依照《公司章程》，对公司董事会的召开程序和重大事项决策情
况，对董事和高级管理人员对股东大会决议的执行情况和执行公司职务的情况进
行了监督。
公司监事会成员在参加上述会议的过程中，与相关部门进行了必要的沟通，
对重要议案进行了研究质询，对重要事项发表了意见和建议，确保了各项工作合
法合规。
三、监事会对公司 2017 年度有关事项发表如下独立意见
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
其他相关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法
有效，公司进一步健全了内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大
会、董事会决议，忠于职守、勤勉敬业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行
为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行财务检查职能，定期或不定期对公司财务活
动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。我们
认为：公司已建立比较完善的财务内部控制制度，并在日常工作中得到了有效执
行，公司财务管理规范、财务状况良好；公司 2017 年度财务报告已经北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公
司监事会认为其客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司重大收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产的事项。
4、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为
公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损
害公司和股东利益的情况。
2018 年，监事会将继续严格按照有关法律法规的规定，忠实履行职责，进
一步促进公司规范运作，切实保护公司及公司股东的合法权益。
第七届监事会第二次会议审议通过了本报告，现提请股东大会审议。
附件 3：
2017 年度独立董事述职报告
各位董事、监事及高级管理人员：
作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2017
年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董
事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的
工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召
开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分
发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
现将独立董事2017年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2017年12月27日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换
届选举》的议案，产生公司第七届董事会。公司第七届董事会由7名董事构成，
包括3名独立董事：赵秀芳女士、王学明先生、孙广亮先生。三位独立董事在会
计、法律和企业管理方面，具备较高的专业水平和丰富的实践经验，符合有关法
律法规的要求。
赵秀芳女士，1969年4月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建
国会会员。曾任绍兴文理学院会计系副主任、主任，绍兴文理学院经济与管理学
院副院长，民建浙江省参政议政委员会委员、民建绍兴市委委员。现任绍兴文理
学院商学院教授，民建绍兴市委委员，绍兴市第八届政协常委。 2012年- 2017
年担任浙江震元股份有限公司（浙江震元，000705）独立董事。 2014年起至今
担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2015年起至
今担任宁波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事。2015年起至今担
任浙江向日葵光能科技股份有限公司（向日葵，300111）独立董事。独立董事结
业证书编号：上海证券交易所03980号。
王学明先生，1959年12月出生，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，
曾任宁波浙东集团企业管理办主任、财务管理部部长，维科控股集团股份有限公
司财务资产部部长，宁波维科精华集团股份有限公司（SH600152）董事会秘书；
2006 年至今任宁波维科投资发展有限公司副总经理。 2014 年起至今担任大恒
新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2015年起至今担任宁
波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事。独立董事结业证书编号：
上海证券交易所330263号。
孙广亮先生，1963年生，汉族，大专学历，中国国籍，律师，曾任中国法律
事务中心律师，众鑫律师事务所律师，北京市华堂律师事务所合伙人、律师。2016
年起至今担任大恒新纪元科技股份有限公司（大恒科技，600288）独立董事。2016
年起至今担任大商股份有限公司（大商股份，600694）独立董事。2017年起至今
担任东兴证券股份有限公司（东兴证券，601198）独立董事。独立董事结业证书
编号：上海证券交易所 D1402139 号。
以上第七届董事会三位独立董事不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会的情况
2017年，公司共召开股东大会2次、董事会8次，我们积极出席董事会和股东
大会，并发表独立意见。
参会情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应参 以通讯方 本年应参 是否出席
亲自出席 委托出席 出席股东
加董事会 式参加次 缺席次数 加股东大 年度股东
次数 次数 大会次数
次数 数 会次数 大会
赵秀芳 8 2 6 0 0 2 2 是
王学明 8 2 6 0 0 2 2 是
孙广亮 8 2 6 0 0 2 2 是
2017 年，我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议，认真审议及决
策重大投资、选聘审计机构、聘任高管人员等重大议案并发表了独立性意见，履
行了独立董事勤勉尽责义务，有效提高了公司董事会的决策效率。
（二）进行现场调查的情况
2017 年，我们与公司董事长、董事会秘书、财务负责人等管理人员保持了
密切联系，及时了解公司的生产经营动态，获悉公司各项重大事项的进展情况；
关注传媒、网络有关公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响。通过以上方式，我们不断加深对公司及子公司运作的了解，力求勤勉尽责，
在工作中保持客观独立，加强对管理层经营决策的指导和支持。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司日常关联交易为公司生产经营所必需，符合公司战略及经营
发展的需要，交易条件公平合理，定价合理，遵守了公平、公正、自愿、诚信的
原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
（二）对外提供担保及资金占用情况
2017 年，公司为控股子公司提供的担保，以及控股子公司为下属公司提供
的担保均按照相关法律法规的要求进行，经过董事会、股东大会的审议，履行了
必要的决策程序，并按要求对外披露。
截至报告期末，公司无对外担保（对控股子公司的担保除外）。报告期内，
公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在对外担
保（对控股子公司的担保除外）总额超过净资产 50%的情况。
报告期内，不存在控股股东占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
经核查，报告期内公司无募集资金使用事项。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2017 年 8 月 23 日，第六届董事会第二十五次会议聘任胡毅博先生担任公司
副总裁。独立董事通过参加公司董事会下设的委员会会议、董事会会议，对公司
聘任高级管理人员的议案进行了审核并发表了独立意见。
2017 年 12 月 27 日，第七届董事会第一次会议聘任谢燕女士担任公司财务
总监。独立董事通过参加公司董事会下设的委员会会议、董事会会议，对公司聘
任高级管理人员的议案进行了审核并发表了独立意见。
我们认为，在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬是依据公司
所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的。不存在损害公司及
股东利益的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2017 年度，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。2017 年 4
月 12 日披露《2016 年度业绩快报公告》，2017 年 4 月 19 日披露《2017 年第一
季度业绩预亏公告》，2017 年 7 月 25 日披露《2017 年半年度业绩预亏公告》，
2017 年 10 月 18 日披露《2017 年第三季度业绩预盈公告》。有关财务数据预测
情况与公司实际定期报告披露情况相符。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2017 年公司续聘了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的
审计机构，不存在更换会计师事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》，向股
权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.21（含税），
实际分配利润 9,172,800.00 元。该利润分配方案于 2017 年 8 月 1 日实施完毕。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露事务管
理制度》等相关法律法规，遵守“公开、公平、公正”的三公原则，认真履行信
息披露义务，信息披露内容及时、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的
合法权益。
2017 年，公司共发布 4 次定期报告，31 次临时公告，基本涵盖了公司所有
的重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，公司的内
部控制均按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、重大
投资等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合
理性、完整性和有效性。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。报告期内，公
司董事会及各下属专门委员会按照《公司章程》要求，积极开展工作，独立董事
认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
作为大恒新纪元科技股份有限公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，促
进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效，维护公司的整体利益。
2018 年，我们将继续依法依规履行独立董事的各项职责，包括积极参加各
个委员会的工作，继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观公正独立性意见；继
续坚决维护股东、特别是中小股东权益；继续发挥好独立董事的客观性、独立性、
公平性，为公司的持续健康发展做出贡献。
同时，对公司董事会及相关人员在 2017 年度工作中给予的积极有效的配合
和支持，再次表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事： 赵秀芳、王学明、孙广亮
2018年4月16日
